En Resumen
- La SEC presentó cargos contra los fundadores de NovaTech por dirigir un esquema Ponzi que recaudó $650 millones en criptomonedas.
- Cynthia y Eddy Petion fueron acusados de orquestar la estafa, que se centró en la comunidad haitiano-americana entre 2019 y 2023.
- La SEC también presentó cargos contra varios promotores de NovaTech, incluyendo a Martin Zizi, quien acordó una multa civil de $100.000.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra los fundadores de NovaTech por dirigir un esquema Ponzi que recaudó $650 millones en criptomonedas, según informó la agencia el lunes.
La SEC acusa a Cynthia y Eddy Petion de presuntamente orquestar la estafa como un "programa de inversión en criptoactivos" y una empresa de marketing multinivel (MLM) que, según la agencia, se centraba principalmente en la comunidad haitiano-americana entre 2019 y 2023.
“NovaTech y los Petions causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo”, dijo Eric Werner, director de la oficina regional de Fort Worth de la SEC, en un comunicado. “Como alegamos, los esquemas de MLM de esta magnitud requieren promotores para alimentarlos, y la acción de hoy demuestra que responsabilizaremos no solo a los arquitectos principales de estos enormes esquemas, sino también a los promotores que difunden su fraude al solicitar ilegalmente a las víctimas.”
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En junio, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, demandó por separado a NovaTech y AWS Mining por operar un esquema piramidal ilegal. La Fiscal General de Nueva York dijo que los estafadores obtuvieron $1.000 millones de inversores, incluidos 11.000 de Nueva York.
“Estas empresas de criptomonedas apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas con promesas de libertad financiera, pero, en cambio, les robaron su dinero y agotaron sus ahorros”, dijo James en ese momento.
Según la denuncia de la SEC, NovaTech prometió a los inversores ganancias y la seguridad de sus fondos, afirmando que serían invertidos en criptomonedas y mercados de divisas extranjeras. En cambio, utilizaron la mayor parte de los fondos para pagar a inversores y promotores existentes mientras desviaban millones para sí mismos.
“Cuando NovaTech colapsó finalmente, la mayoría de los inversores no pudieron retirar sus inversiones, lo que resultó en pérdidas sustanciales”, dijo la SEC.
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Si bien NovaTech logró robar cientos de millones en criptomonedas, la nueva denuncia de la SEC no especificó qué tipo de criptomoneda fue robada en la estafa.
La SEC también presentó cargos contra los promotores de NovaTech Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley, a quienes la agencia acusa de reclutar inversores y promotores para el esquema.
“NovaTech les pagó comisiones sustanciales por los inversores que ellos y sus redes reclutaron”, dijo la SEC. “Cuando Zizi, Dunbar, Corbett y Sampson se enteraron de ciertas señales de alerta sobre NovaTech, incluidas las acciones regulatorias tomadas en su contra por reguladores de EE. UU. y Canadá, continuaron reclutando inversores y minimizaron las señales de alerta”.
La SEC dijo que Zizi ya ha acordado resolver parcialmente sus cargos al consentir en una multa civil de $100.000, pendiente de aprobación judicial, y se le prohíbe participar en actividades similares en el futuro. Sin embargo, Zizi no admitió ni negó las acusaciones de la SEC, afirmó la agencia, señalando que otras sanciones se determinarán en una fecha posterior.
La SEC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Editado por Ryan Ozawa.
