En Resumen
- El gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, escapó de la custodia en Nigeria, según informes locales.
- Anjarwalla, ciudadano británico y keniano, utilizó su pasaporte keniano para abordar un vuelo hacia un destino desconocido.
- Binance y dos de sus ejecutivos (incluyendo el que escapó) enfrentan cargos por evasión fiscal presentados por el Servicio de Impuestos Internos de Nigeria.
Uno de los dos ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria ha escapado de la custodia, según informes de medios locales.
La publicación nigeriana Premium Times informó que el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, había huido de la casa de huéspedes en Abuja donde él y el jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del exchange, Tigran Gambaryan, estaban detenidos. Según informes, Anjarwalla escapó después de que los guardias lo llevaran a una mezquita cercana para las oraciones del Ramadán.
Se cree que Anjarwalla, quien tiene ciudadanía británica y keniana, utilizó su pasaporte keniano para abordar un vuelo en una "aerolínea del Medio Oriente", según un funcionario de inmigración citado por Premium Times; su destino final es desconocido.
El pasaporte británico de Anjarwalla, con el que ingresó a Nigeria, fue entregado a las autoridades cuando fue detenido. Se cree que utilizó su acceso privilegiado a teléfonos en la "cómoda casa de huéspedes" donde estaba detenido para planificar su escape; su compañero ejecutivo de Binance, Gambaryan, permanece en detención.
El par fue detenido en febrero, aunque no se habían presentado cargos penales en su contra. Mientras tanto, las autoridades del país estaban investigando los exchanges de criptomonedas. Según los términos de una orden judicial, se permitió a la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, detener a Anjarwalla y Gambaryan durante 14 días, que finalizó a principios de marzo. Después de eso, se llevó a cabo una audiencia para otorgar una extensión a la orden judicial a mediados de marzo.
Como parte de la investigación, Nigeria ha exigido que Binance proporcione información sobre sus 100 principales usuarios en el país y su historial de transacciones de los últimos seis meses.
Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) ha presentado cargos por evasión fiscal contra Binance, así como contra Anjarwalla y Gambaryan. Según la publicación local Channels TV, los cargos presentados como parte de la demanda número FHC/ABJ/CR/115/2024 incluyen acusaciones de no pagar IVA, Impuesto sobre Sociedades, falta de presentación de declaraciones de impuestos y no registrarse en el FIRS con fines fiscales. También se acusa al exchange de complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos.
Decrypt se ha puesto en contacto con Binance y el FIRS para obtener comentarios, y actualizará este artículo en caso de que respondan.
Editado por Stacy Elliott.