En Resumen
- El fundador de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, vio su solicitud de viajar a los Emiratos Árabes Unidos rechazada por un juez de EE. UU., a pesar de ofrecer su participación de $4.500 millones en Binance US como garantía para su retorno.
- Zhao, quien se declaró culpable de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, buscaba viajar a los Emiratos Árabes Unidos para estar presente en la hospitalización y cirugía de una persona no identificada en Abu Dhabi.
- El juez federal dictaminó que Zhao debe permanecer en EE. UU. hasta su sentencia, citando su vasta riqueza y propiedades en el extranjero, así como la falta de vínculos significativos con EE. UU.
Un juez de Estados Unidos rechazó el mes pasado la solicitud de Changpeng 'CZ' Zhao de viajar a los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que el fundador y ex CEO de Binance ofreció poner su participación de $4.500 millones en Binance US como garantía para su regreso.
Según un documento judicial de esta semana, los abogados de Zhao solicitaron en diciembre de 2023 que se le permitiera viajar a los Emiratos Árabes Unidos, para poder estar presente en la "hospitalización y cirugía" de una persona no identificada en Abu Dhabi.
Zhao se ofreció a proporcionar "propiedades adicionales significativas y garantías financieras para asegurar su regreso oportuno", incluyendo su participación en Binance US, valorada en "$4.500 millones en la última ronda de financiamiento hace 2 años", señaló el equipo legal del fundador de Binance.
El fundador de Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de cargos por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero en el exchange de criptomonedas, y acordó renunciar como CEO de Binance como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Zhao enfrenta entre 10 y 18 meses de prisión, según las pautas federales de sentencia. Como parte del acuerdo, se requirió que Binance saliera del mercado estadounidense y pagara $4.300 millones en multas por violaciones de AML y sanciones.
En diciembre de 2023, un juez federal dictaminó que Zhao debe permanecer en Estados Unidos hasta su sentencia, citando su "enorme riqueza y propiedades en el extranjero" y la falta de vínculos con Estados Unidos.
Los fiscales habían argumentado que Zhao representaba un riesgo de fuga, ya que era un "ciudadano no estadounidense, sino de los Emiratos Árabes Unidos, con una gran riqueza fuera de los Estados Unidos, vínculos mínimos con los Estados Unidos y una residencia en un país sin tratado de extradición con los Estados Unidos".
Editado por Stacy Elliott.