In brief
- Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, debe quedarse en EE. UU. tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.
- La decisión suspende su regreso a los Emiratos Árabes Unidos, argumentando riesgo de fuga dada su riqueza y falta de tratado de extradición.
- Zhao renunció como CEO de Binance tras violaciones; Binance pagó multa de $4.3 mil millones y aunque ofreció fianza multimillonaria, el juez lo retiene en EE. UU.
Changpeng Zhao "CZ", ex CEO del exchange de criptomonedas Binance, debe quedarse en Estados Unidos por ahora, según dictaminó un juez federal el lunes. Esto ocurre después de que Zhao se declarara culpable la semana pasada de violar la Ley de Secreto Bancario.
La decisión suspende una sentencia anterior que habría permitido a Zhao regresar con su familia en los Emiratos Árabes Unidos mientras espera su sentencia en febrero de 2024. Los fiscales argumentaron que Zhao representa un riesgo de fuga, dada su riqueza y la falta de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos.
La semana pasada, un portavoz del Departamento de Justicia había dicho anteriormente a Reuters que Zhao permanecería en el área de Seattle hasta el lunes por la noche, pero se le permitiría regresar a los Emiratos Árabes Unidos.
Zhao renunció como CEO de Binance después de que la empresa admitiera violaciones de sanciones y transmisión de dinero. Binance acordó pagar una multa de $4.3 mil millones y contratar monitores de cumplimiento.
Como parte de su acuerdo de declaración personal, Zhao ofreció $15 millones y sus garantes ofrecieron $5 millones en garantía para una fianza de $175 millones. También enfrenta hasta 10 años de prisión y debe pagar una multa de $50 millones.
Los abogados de la defensa afirmaron que Zhao ya demostró responsabilidad al viajar a los Estados Unidos. Dijeron que su familia no puede desarraigarse solo para una audiencia de sentencia.
Pero los funcionarios del Departamento de Justicia convencieron al juez Richard Jones de que Zhao tiene suficientes medios para huir a pesar de la fianza. Los fiscales no buscan detención previa a la sentencia, solo requieren que permanezca en el país.
Jones no indicó si o cuándo podría programar una audiencia de fianza. La sentencia de Zhao está programada para el 23 de febrero de 2024. Puede apelar cualquier sentencia superior a 18 meses.
La orden de detención del juez ofrece el último giro en una saga que ha tenido repercusiones en la industria cripto. Por ahora, Zhao permanece en suelo estadounidense.
Nota del editor: Este artículo fue escrito con la ayuda de IA. Editado y verificado por Stacy Elliott.