En Resumen
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. busca designar a los mezcladores de criptomonedas como amenazas a la seguridad nacional.
- La propuesta requiere que las instituciones financieras informen sobre transacciones con mezcladores de criptomonedas.
- La decisión parece estar relacionada con la guerra entre Israel y Palestina, vinculando las criptomonedas con la financiación de grupos terroristas como Hamas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves que busca emitir una designación general que considere a todos los "mezcladores" de criptomonedas, que permiten a los usuarios de criptomonedas realizar transacciones on-chain de forma anónima, como centros de lavado de dinero que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.
De ser adoptada la regla propuesta, requeriría que las instituciones financieras reporten cualquier información sobre transacciones que sepan o tengan motivos para sospechar que involucran mezcladores de criptomonedas que operan dentro o fuera de los Estados Unidos. La política ahora se abre a un período de 90 días para comentarios públicos.
La propuesta constituye una escalada marcada en la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia los llamados mezcladores de criptomonedas. El año pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a Tornado Cash, uno de los mezcladores que permitía a los usuarios realizar transacciones privadas en la red de Ethereum.
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En ese momento, los funcionarios del Tesoro citaron el uso de la plataforma por parte de enemigos del gobierno de Estados Unidos, incluido el Grupo Lazarus, un grupo de hackers patrocinado por el estado norcoreano, para justificar la inclusión en la lista negra. Pero el anuncio reportado del jueves parecería considerar automáticamente cualquier mezclador de criptomonedas internacional como un riesgo para la seguridad nacional, independientemente del contexto de su historial de uso.
La decisión parece estar vinculada casi con certeza a la crisis en curso en Israel y Palestina, donde un ataque mortal del grupo militante Hamas en el sur de Israel a principios de este mes llevó al gobierno israelí a bombardear el territorio palestino de la Franja de Gaza con miles de bombas, desencadenando una crisis humanitaria.
En los últimos días, numerosos legisladores estadounidenses han vinculado la situación cada vez más tensa a la proliferación de criptomonedas, argumentando que Hamas no podría haber financiado sus ataques a Israel sin criptomonedas.
Siguiendo esa narrativa, un funcionario del Departamento del Tesoro conectó explícitamente los eventos recientes en Medio Oriente con la decisión del Tesoro el jueves de intensificar su política sobre mezcladores de criptomonedas.
"La acción de hoy subraya el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de la mezcla de moneda virtual convertible por una amplia gama de actores ilícitos, incluidos actores cibernéticos afiliados al estado, criminales cibernéticos y grupos terroristas", dijo Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, en un comunicado. "El Departamento del Tesoro está combatiendo agresivamente el uso ilícito de todos los aspectos del ecosistema de monedas virtuales convertibles por grupos terroristas, incluidos Hamas y la Yihad Islámica Palestina".
Federales Acusan a Fundadores de Tornado Cash de Lavado de Dinero y Arrestan a Uno
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó hoy a los fundadores de Tornado Cash de lavado de dinero, arrestando a uno de ellos, mientras que el otro sigue prófugo. En una acusación del miércoles, las autoridades alegaron que Roman Storm y Roman Semenov lavaron más de mil millones de dólares en ganancias criminales, y los acusaron de conspiración para cometer lavado de dinero, violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según la a...
Muchos en la industria de las criptomonedas no ven esta censura como justificada. Cuando el Tesoro anunció sanciones contra Tornado Cash el otoño pasado, los líderes de la industria, indignados, criticaron el movimiento como una amenaza ilegal y existencial a la privacidad del usuario. Varias empresas importantes de criptomonedas, incluido Coinbase, apoyaron una demanda contra la prohibición, pero ese desafío fue derrotado en un tribunal federal en agosto.
Esta semana, analistas y líderes de la industria de criptomonedas comenzaron a responder a una narrativa creciente en Washington de que las criptomonedas eran desproporcionadamente responsables de la creciente crisis en Israel y Palestina, o que la nueva tecnología representa mayores amenazas para la seguridad que otras formas de banca.
"Creo que la situación se ha utilizado oportunamente de formas que me resultan bastante desagradables", dijo anteriormente a Decrypt, Sheila Warren, CEO del grupo Crypto Council for Innovation.
Editado por Andrew Hayward.
