En Resumen
- El DOJ cuestiona la estrategia de defensa de Sam Bankman-Fried en el proceso legal de FTX.
- El equipo legal de Bankman-Fried quiere basar su defensa en que recibió "consejos legales" enfrentando nuevas interrogantes de los fiscales.
- El DOJ se centra en la participación de abogados y su conocimiento sobre las presuntas actividades ilícitas de Bankman-Fried.
En el curso del proceso legal de Sam Bankman-Fried, el Departamento de Justicia (DOJ) ha impugnado la validez de la estrategia de defensa del fundador de FTX.
El DOJ, representado por el fiscal estadounidense Damian Williams, dijo el martes que el tribunal debería excluir cualquier interrogatorio, evidencia o argumento "irrelevante, confuso o perjudicial" relacionado con la participación de abogados a menos que Bankman-Fried proporcione más detalles.
El equipo legal del fundador de criptomonedas emitió una línea de defensa basada en "consejo legal", lo que significa que Bankman-Fried no tenía la intención de infringir ninguna ley, ya que sus abogados en ese momento le aseguraron que estaba dentro de los límites legales durante el auge de FTX. Los fiscales federales han buscado aclaraciones sobre esta línea de defensa.
"Es necesaria una divulgación adicional para determinar si la evidencia que el acusado espera obtener o presentar será relevante y no, confusa o perjudicial", dice la presentación del martes. "Independientemente de si el acusado tiene la intención de argumentar una defensa de 'asesoramiento formal' de los abogados, deberá establecer la relevancia de la evidencia relacionada con la participación de los abogados".
El meollo del argumento del DOJ gira en torno a cuánto sabían los abogados de Bankman-Fried sobre la presunta intención de Bankman-Fried de utilizar indebidamente los fondos de los clientes de FTX.
En ese sentido, Williams señaló que Bankman-Fried presuntamente proporcionó información falsa a Silvergate Bank al abrir una cuenta para su empresa, North Dimension. La participación de los abogados en este proceso, según el DOJ, solo es pertinente si estaban al tanto de la intención de Bankman-Fried de utilizar la cuenta para procesar de manera presuntamente indebida los fondos de los clientes.
Bankman-Fried se ha declarado no culpable de los cargos que lo acusan de desviar ilegalmente grandes fondos de inversores de su exchange de criptomonedas, FTX. Después de que se revocara la fianza a principios de este mes, el magnate de las criptomonedas ha sido confinado a una pequeña celda en una cárcel federal de Brooklyn.
El DOJ hizo afirmaciones similares con respecto a "las políticas de retención de datos en FTX, incluido el uso de políticas de eliminación automática y aplicaciones de mensajería efímera", como Signal, así como la redacción de acuerdos de préstamo para los fundadores y otros ejecutivos de FTX y su empresa afiliada Alameda, que supuestamente utilizó fondos de clientes.
La indicación de Bankman-Fried de que podría implicar a su antiguo abogado del bufete Fenwick & West como parte de su defensa llevó al DOJ a afirmar la irrelevancia de estos detalles, a menos que se establezca una conexión clara con la presunta conducta ilícita.
La defensa de Bankman-Fried responde
En un archivo presentado este miércoles, el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, respondió a las preocupaciones del gobierno, enfatizando la importancia de tener acceso adecuado a la evidencia y a los derechos constitucionales.
Cohen afirmó que ya había proporcionado divulgaciones "suficientes" sobre la estrategia de defensa mientras esperaba que el gobierno proporcionara el conjunto completo de pruebas.
Además, afirmó que las condiciones de Bankman-Fried en la cárcel violaban sus derechos de la Sexta Enmienda bajo la Constitución de los Estados Unidos.
La semana pasada, la defensa de SBF argumentó que el fundador de FTX es el único que tiene conocimiento completo de las empresas y los hechos en cuestión, lo que significa que necesita acceso a todos los documentos en línea esenciales.
La moción solicitó la "liberación temporal" de Bankman-Fried, o al menos una medida que le permitiera reunirse con sus abogados diariamente.