En Resumen
- Un tribunal federal respaldó al Departamento del Tesoro en su derecho a imponer sanciones al mezclador de criptomonedas Tornado Cash.
- Usuarios de Tornado Cash presentaron una demanda argumentando que las sanciones violaban la Primera Enmienda, pero el juez desestimó sus afirmaciones.
- El Departamento del Tesoro había agregado a Tornado Cash a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas por acusaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas y facilitar el uso a hackers norcoreanos.
Un tribunal federal ha respaldado la autoridad del Departamento del Tesoro para imponer sanciones al mezclador de criptomonedas Tornado Cash, rechazando un desafío legal presentado por los usuarios de Tornado Cash.
El juez de distrito de EE. UU. Robert Pitman se puso del lado del gobierno en todas sus afirmaciones y otorgó un fallo sumario en el caso, afirmando que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro tiene derecho a citar a Tornado Cash bajo las leyes de sanciones.
El fallo sumario solicitado por los demandantes, seis usuarios de Tornado Cash, fue denegado simultáneamente.
Los usuarios de Tornado Cash habían afirmado que la acción del gobierno era ilegal, ya que violaba la Primera Enmienda, argumentando que se les negaba la capacidad de participar en "un discurso socialmente valioso" porque habrían utilizado Tornado Cash "para hacer donaciones a causas políticas y sociales importantes". Pitman no estuvo de acuerdo, escribiendo que los demandantes "no han demostrado que la acción del gobierno de ninguna manera implique la Primera Enmienda".
Los seis usuarios son identificados en la sentencia como Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale y Nate Welch.
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La sentencia se deriva de una demanda presentada por los seis usuarios después de que el Departamento del Tesoro agregara el servicio de mezcla de criptomonedas a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas en agosto del año pasado. Se le acusó a Tornado Cash de lavar más de $7 mil millones en criptomonedas, además de presuntamente facilitar transacciones para hackers norcoreanos.
El juez Pitman determinó que Tornado Cash opera como una "asociación" que puede ser sancionada adecuadamente como una entidad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
El tribunal también determinó que los contratos inteligentes desplegados por Tornado Cash constituyen "propiedad" sujeta a sanciones, según las amplias definiciones regulatorias de OFAC.
Curiosamente, el juez señaló que los demandantes podrían haber argumentado que su incapacidad para acceder al Ethereum atrapado en un pool de contratos inteligentes de Tornado Cash violaba la Quinta Enmienda, que garantiza protección contra la confiscación de propiedad por parte del gobierno sin compensación.
"Sin embargo, los demandantes no persiguieron su reclamo de la Quinta Enmienda, incluso después de que el gobierno planteó el tema de la renuncia en su contrademanda", escribió el juez. "Debido a que los demandantes no persiguieron su reclamo de la Quinta Enmienda, lo han renunciado".
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Paul Grewal, director legal del exchange de criptomonedas Coinbase, que respalda la demanda, dijo en un comunicado que "continúan creyendo que el desafío de los demandantes a la acción de Tornado Cash de OFAC es correcto" y que los problemas requieren una revisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
Rights are rarely secured on a path that is always ⬆️ and ➡️. We continue to believe Plaintiffs' challenge to OFAC's Tornado Cash action is right. We’ve always known that Fifth Circuit review is required to resolve these issues, and we continue to support them on appeal. 1/4 pic.twitter.com/Tz8FkFCSf2
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) August 17, 2023
El Departamento del Tesoro ha dicho que Tornado Cash se utilizaba por los ciberdelincuentes para lavar criptomonedas, además de apoyar al régimen de Corea del Norte.
"OFAC determinó que las actividades cibernéticas maliciosas de la RPDC amenazan a Estados Unidos y a la comunidad internacional en general y representan una amenaza significativa para el sistema financiero internacional", señaló la sentencia. "OFAC también observó que la RPDC ha recurrido cada vez más a la ciberdelincuencia para generar ingresos para sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos".
Nota del editor: Esta historia fue redactada con la IA de Decrypt a partir de las fuentes mencionadas en el texto y verificada por Ozawa.
