En Resumen
- Inversores de Ethereum que sufren delitos cibernéticos obtienen mejores ganancias, según investigación.
- Esquemas Ponzi, regalos, ataques y hackeos componen las principales categorías de ciberdelincuencia en Ethereum.
- Crecimiento del mercado de criptomonedas y la participación de los institucionales están cambiando las estructuras de las estafas.
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Un artículo de investigación encontró que los inversores de Ethereum que han perdido fondos debido a la ciberdelincuencia tienden a obtener mejores ganancias después de convertirse en víctimas, un resultado sorprendente, según el autor, que destaca algunas advertencias.
Publicada a principios de agosto, la investigación identificó 19 categorías únicas de ciberdelincuencia. En la red de Ethereum, los esquemas Ponzi representaron el 60% de los fondos robados, seguidos de los regalos (18%), los ataques (13%) y los hackeos (5%).
Paul Momtaz, profesor de finanzas empresariales en la Universidad Técnica de Múnich y uno de los cuatro coautores, le dijo a Decrypt que se sorprendió al descubrir que para los inversores de Ethereum "quemarse los dedos es bueno para ellos".
Momtaz le dijo a Decrypt que el equipo descubrió que "una vez que te conviertes en víctima, tus ganancias de invertir en Ethereum tienden a mejorar".
Los resultados revelaron que los inversores modificaron sus modelos de asunción de riesgos, según el tamaño de la cartera (las billeteras más pequeñas tienden a "convertirse en jugadores", explicó Momtaz), pero también según los plazos. A largo plazo, las víctimas reducen su riesgo general al diversificar más, pero también "se vuelven menos dispuestas a asumir riesgos más difíciles de controlar".
Los investigadores también encontraron otro hallazgo sorprendente: la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha subestimado la cantidad de Ethereum perdido en estafas en un factor de 16. El artículo, titulado "Ciberdelincuencia en la blockchain de Ethereum", cita un informe encargado por la FTC que estima que se han perdido $106 millones de dólares en ETH en la red.
Según los investigadores, quienes ejecutaron un nodo completo de Ethereum para recopilar y analizar los datos, que le costó al equipo casi $100.000, según Momtaz, la cantidad de "fondos secuestrados" se acerca a los $1,65 mil millones.
"Esto es sorprendente", explicó, "porque son la agencia principal que informa a los gobiernos que luego toman decisiones políticas".
Para Momtaz, quien ha escrito una gran cantidad de documentos de investigación sobre DeFi y criptomonedas en el pasado, "el mercado de criptomonedas está madurando".
No solo porque "la estructura de los tipos de estafas está cambiando con el tiempo", dijo a Decrypt, sino también porque a medida que las instituciones se suman, imponiendo requisitos más estrictos para las empresas de la industria, "las compañías de criptomonedas se están volviendo más legítimas", afirmó.
A pesar de los altos costos incurridos por el equipo, lo cual Momtaz enfatizó que podría ser un obstáculo para otros, instando a los actores de la industria a ayudar con la financiación, este tipo de documento de investigación es muy necesario.
Según Momtaz, otro beneficio de este tipo de investigación, es identificar cómo podrían actuar las billeteras operadas por ciberdelincuentes. "Ahora tenemos los datos para desarrollar excelentes herramientas forenses para detectar estafas antes de que ocurran".