En Resumen
- Binance nombra a Kristen Hecht como Subdirectora de Cumplimiento Normativo (CCO) y Oficial de Reporte de Lavado de Dinero a Nivel Global (GMLRO).
- Hecht cuenta con amplia experiencia en cumplimiento de delitos financieros y ha trabajado en Meta, HSBC China y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
- Binance ha estado enfrentando problemas regulatorios en varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Alemania y los Países Bajos.
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El exchange de criptomonedas Binance ha anunciado un nuevo Subdirector de Cumplimiento Normativo (CCO) y Oficial de Reporte de Lavado de Dinero a Nivel Global (GMLRO).
Kristen Hecht, quien anteriormente ocupaba el cargo de Jefa Global de Cumplimiento Corporativo, asumirá los nuevos roles después de unirse a la empresa en enero de 2023.
Hecht cuenta con 17 años de experiencia en cumplimiento de delitos financieros. Anteriormente, trabajó en el primer proyecto de billetera de criptomonedas de Meta, Novi Financial, como Directora de Cumplimiento Normativo, en HSBC China, como Jefa de Cumplimiento de Delitos Financieros y también en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como Asesora Principal de Políticas.
"Con su amplia experiencia, ella comprende la importancia de colaborar con gobiernos y organizaciones internacionales que son fundamentales para lograr avances sostenibles y combatir el delito financiero", dijo Noah Perlman, CCO de Binance.
Durante su tiempo como Asesora Principal de Políticas, Hecht apoyó los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para combatir el terrorismo y la actividad financiera ilícita.
Y, en HSBC China, fue responsable de dirigir "el cambio cultural necesario para establecer un programa de cumplimiento efectivo y sostenible".
"Como en cualquier nueva industria, sabía que habría desafíos significativos por parte de los delincuentes que buscan aprovechar los servicios financieros globales, incluidos los servicios de activos digitales de criptomonedas", dijo Hecht. "Estoy aprovechando mi experiencia profesional para seguir evolucionando nuestros controles de cumplimiento para superar a los actores ilícitos".
Ahora, en el cargo de Subdirectora de Cumplimiento Normativo en Binance, Hecht trabajará en estrecha colaboración con Perlman para mejorar el programa de cumplimiento del exchange.
Y, en el cargo de GMLRO, supervisará los equipos de prevención de lavado de dinero, apoyándolos en la identificación y mitigación de delitos financieros.
Hecht planea "participar de manera proactiva" con reguladores, organizaciones intergubernamentales y organismos de la industria para ayudar a desarrollar programas de cumplimiento. Su objetivo a largo plazo es establecer alianzas con reguladores, organismos de la industria y socios comerciales para identificar y mitigar el riesgo de delitos financieros.
Los problemas regulatorios globales de Binance
El exchange de criptomonedas ha estado en aprietos últimamente con los reguladores, incluyendo en Estados Unidos, Francia, Alemania y los Países Bajos.
En Estados Unidos, la SEC ha presentado 13 cargos contra el exchange de criptomonedas y su CEO, Changpeng "CZ" Zhao. Mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) inició una demanda contra Binance alegando que la compañía ofreció productos derivados no registrados en Estados Unidos, Binance ha solicitado posteriormente la desestimación de esta demanda.
Mientras que en Europa, los reguladores franceses están investigando a Binance por "blanqueo de dinero agravado", el exchange ha retirado su solicitud de licencia de criptomonedas de Alemania y ha terminado sus operaciones en los Países Bajos después de no obtener una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).