Gemini Demanda a Barry Silbert y Digital Currency Group (DCG) Acusándolos de Fraude

Después de amenazar con hacerlo durante meses, Gemini Trust Company acusó a Digital Currency Group (DCG) y a su CEO Barry Silbert de fraude en una demanda presentada este viernes.

En la denuncia, el exchange de criptomonedas con sede en Nueva York acusa a DCG, la empresa matriz de Genesis, una firma de activos digitales en quiebra, y a su fundador de hacer "representaciones y omisiones falsas, engañosas e incompletas a Gemini".

Gemini y Genesis han estado en una batalla pública por Gemini Earn, un programa que permitía a los usuarios recibir entre un 0,45% y un 8% de interés a cambio de depositar sus criptomonedas. Genesis era el socio principal del servicio.

Gemini afirmó que creía que los fondos de sus clientes de Earn estaban siendo prestados por Genesis de una manera que minimizaba el riesgo y generaba un rendimiento en sus depósitos.

"Esas eran mentiras", escribió Gemini en su demanda. "Resultó que Genesis estaba prestando de manera imprudente grandes cantidades a una contraparte que los Demandados sabían que estaba utilizando estas grandes cantidades para alimentar una estrategia de arbitraje arriesgada".

DCG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.

DCG, que es propietaria de Genesis y del gestor de criptomonedas Grayscale, es un gigante en la industria cripto.

Durante la época dorada de finales de 2021, cuando la capitalización de mercado global de las criptomonedas alcanzó un máximo histórico de $3 billones, DCG tenía aproximadamente $50 mil millones en activos bajo gestión. Pero al final del año pasado, la compañía escribió en un informe del cuarto trimestre dirigido a los inversores que tenía $5 mil millones en su balance.

Genesis, propiedad de DCG, detuvo los retiros en noviembre de 2022, lo que llevó a los usuarios y al fundador de Gemini a amenazar con acciones legales contra la compañía.

Durante los meses siguientes, se produjo una disputa pública. Cameron y Tyler Winklevoss, los fundadores de Gemini, exigieron que Genesis ofreciera un plan para reembolsar el préstamo de $900 millones que Gemini hizo a Genesis Global, que ahora está en quiebra.

Silbert y DCG pidieron más tiempo en enero. Luego, en febrero, parecía haber un acuerdo entre las empresas para el pago. Pero a fines de mayo, las cosas ya se habían deteriorado: Genesis no realizó un pago de préstamo de $630 millones.

Gemini hizo una oferta final para reestructurar la deuda de Genesis con el fin de evitar una demanda a principios de esta semana y publicó una carta abierta—una de varias—alegando que Silbert se involucró en "comportamiento fraudulento".