En Resumen
- El regulador financiero australiano realiza búsquedas en las oficinas locales de Binance.
- Binance enfrenta presión legal a nivel mundial, incluyendo investigaciones en Francia y acusaciones de la SEC en Estados Unidos.
- Binance cerró su bolsa de derivados en Australia después de que se cancelara su licencia en abril.
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Binance parece estar en problemas nuevamente.
El regulador de los mercados financieros de Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), ha realizado supuestamente búsquedas en las oficinas locales de Binance, y su plataforma de intercambio de criptomonedas. Según fuentes anónimas de Bloomberg, ASIC llevó a cabo las búsquedas el martes.
Esta acción forma parte de una investigación en curso sobre el negocio de derivados local ya desaparecido del exchange, según las fuentes anónimas de Bloomberg.
"Estamos cooperando con las autoridades locales y Binance se centra en cumplir con los estándares regulatorios locales para poder atender a nuestros usuarios en Australia de manera totalmente conforme", dijo un portavoz de Binance Australia a Decrypt.
Cuando Decrypt contactó a ASIC para confirmar las búsquedas, el regulador no respondió en el momento de escribir este artículo.
La revisión del regulador de la operación de derivados incluye un examen de la clasificación de los clientes minoristas y mayoristas de la empresa.
La licencia de Binance Australia para su operación de derivados fue cancelada por ASIC en abril. Por lo tanto, el exchange anunció que cerraría la bolsa de derivados local, pero mantendría su plataforma de comercio al contado.
La empresa había cerrado previamente las posiciones de derivados de algunos usuarios australianos, argumentando que estaban clasificados incorrectamente como inversores mayoristas.
Binance enfrenta presión legal en todo el mundo
Los recientes acontecimientos en Australia forman parte de un escrutinio global más amplio al que se enfrenta Binance.
El exchange ha sido excluido por algunos proveedores de pagos que temen las consecuencias regulatorias, y su plataforma en Australia ha sido excluida de una ruta clave de retiro de moneda local.
El mes pasado, las autoridades francesas visitaron las oficinas locales de Binance como parte de una investigación sobre la presunta prestación ilegal de servicios de activos digitales y actos de blanqueo de dinero agravado. Binance ha afirmado que cumple con todas las leyes en Francia y en todos los demás mercados en los que opera.
En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó el mes pasado a Binance y a su fundador, Changpeng "CZ" Zhao, de manejar de manera incorrecta los fondos de los clientes y violar las normas de valores.
Binance ha calificado la acción de la SEC como "decepcionante" y se ha comprometido a defender su plataforma "vigorosamente".
Zhao y Binance global también enfrentan una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.