En Resumen
- Israel confiscó hasta 40 billeteras de criptomonedas vinculadas a la Fuerza Quds del IRGC y a Hezbollah.
- El Ministerio de Defensa de Israel realizó una operación sin precedentes para exponer una ruta de financiamiento del terrorismo con monedas digitales.
Israel ha confiscado hasta 40 billeteras de criptomonedas vinculadas a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a la organización terrorista Hezbollah, informó The Times of Israel el martes.
Según el ministro de Defensa Yoav Gallant, esto marca "el primer incidente de esta magnitud" llevado a cabo por Israel.
"Hace unos días, se concluyó una operación extensa y sin precedentes para exponer una ruta de financiamiento del terrorismo con monedas digitales", dijo Gallant en una conferencia organizada por la Oficina Nacional del Ministerio para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF).
Todos los fondos incautados por el NBCTF fueron en la stablecoin USDT emitida en la red Tron, según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis.
Hezbollah es una organización política y militar libanesa fundada a principios de la década de 1980. Un actor importante en la política libanesa, que opera tanto como partido político como organización paramilitar, ganó popularidad por su resistencia contra las fuerzas israelíes. La Fuerza Quds es la rama de la IRGC responsable de las operaciones externas.
El Ministro agregó que, desde el comienzo del año, miembros de Hezbollah, la Fuerza Quds y ciertos "elementos sirios" han estado utilizando criptomonedas como medio para financiar sus operaciones diarias. Los fondos, provenientes de un tercero, fueron transferidos a los grupos terroristas a través de casas de cambio, según Gallant.
Israel recurre a herramientas de análisis de blockchain
Durante la conferencia del martes, Gallant también reveló que la operación se llevó a cabo gracias a nuevas herramientas que el NBCTF había desarrollado en colaboración con la agencia de espionaje Mossad, la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI, la Policía de Israel y otros organismos. Chainalysis confirmó que sus herramientas de análisis "jugaron un papel en este logro histórico de seguridad nacional".
NEWS: Israel’s NBCTF announced it seized ~$1.7 million worth of crypto from Hezbollah & Iran’s Quds Force & disrupted their crypto-based terrorism financing infrastructure. We’re proud to say Chainalysis tools played a role in this effort. Read more: https://t.co/3BMJrih0uJ
— Chainalysis (@chainalysis) June 28, 2023
Según señala Chainalysis, desde su inicio, Hezbollah ha estado recibiendo la mayor parte de su financiamiento de Irán, a menudo a través de intermediarios sirios, sin embargo, parte de esa actividad se ha trasladado recientemente a criptomonedas.
Uno de los patrones más observados incluye el movimiento inicial de fondos de facilitadores financieros a servicios hawala y corredores OTC, después de lo cual se transfieren a direcciones controladas por Hezbollah en intercambios convencionales.
"Esta incautación del NBCTF es importante por varias razones, más allá del hecho de que es la primera vez que alguna agencia incauta criptomonedas de Hezbollah y la Fuerza Quds", dijo Chainalysis en una publicación de blog. "La actividad que analizamos anteriormente es uno de los primeros ejemplos públicamente disponibles de financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas que va más allá de simples campañas de donación en redes sociales; en este caso, actores estatales sofisticados estaban utilizando criptomonedas para canalizar dinero a través de las fronteras hacia una peligrosa organización terrorista".
La compañía agregó que este desarrollo subraya el hecho de que la lucha contra el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas está lejos de terminar, incluso a pesar de los recientes éxitos obtenidos con el grupo militante palestino Hamas, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos, Reino Unido y otros, que ha suspendido su programa de donaciones en criptomonedas en respuesta a la presión de las fuerzas del orden.
Las Brigadas Al-Qassam de Hamas, la rama militar de Hamas, que está en gran medida excluida del sistema financiero global, hasta hace poco dependían de donaciones de criptomonedas como una de las herramientas para evadir las sanciones internacionales, pero decidieron cerrar el programa en abril de este año.
En varias ocasiones anteriores a eso, el Ministerio de Defensa de Israel anunció la incautación de billeteras de criptomonedas vinculadas a Hamas.
En febrero de 2022, las autoridades israelíes confiscaron "decenas de miles de shekels" en criptomonedas supuestamente destinadas a financiar al grupo, y otros $7.7 millones en USDT, Bitcoin y Dogecoin fueron incautados en julio de 2021.