En Resumen
- El antiguo equipo directivo de FTX mintió a los bancos sobre los movimientos sospechosos de efectivo de los clientes desde 2020.
- FTX mezcló fondos de clientes y corporativos para adquirir propiedades de lujo y hacer operaciones especulativas.
- Sam Bankman-Fried, ex jefe y cofundador de FTX, enfrenta 13 cargos criminales y se alega que malversó $8.7 mil millones en efectivo de los clientes.
El antiguo equipo directivo de FTX mintió a los bancos sobre los movimientos sospechosos de efectivo de los clientes desde 2020, según alega un nuevo y explosivo informe del nuevo CEO de la compañía.
A pesar de que FTX Group se presenta como "la vanguardia de los esfuerzos de protección al cliente en la industria de las criptomonedas", supuestamente mezcló fondos de clientes y corporativos a propósito para poder adquirir propiedades de lujo y hacer operaciones especulativas en la empresa hermana Alameda Research, según dijo John J. Ray III en una presentación ante el tribunal el lunes.
Y cuando los bancos presionaron al equipo directivo de FTX sobre el movimiento de fondos, "en lugar de decir la verdad al banco, es decir, que no solo tenía la intención, sino que de hecho había estado utilizando la cuenta de Alameda para transacciones de clientes de FTX.com durante casi un año, el Grupo FTX mintió", alegó Ray.
FTX era un popular exchange de activos digitales que permitía a las personas comprar, vender y apostar en criptomonedas. Pero según alegan los fiscales, fue tan mal administrado de manera criminal que quebró muy rápidamente e inesperadamente en noviembre de 2022.
La gestión del exchange, previamente descrita por Ray como "groseramente inexperta e insuficientemente sofisticada", supuestamente malversó $8.7 mil millones en efectivo de los clientes.
Sam Bankman-Fried, ex jefe y cofundador de FTX graduado del MIT, quien sedujo a políticos y celebridades, ahora enfrenta 13 cargos criminales después de su arresto el año pasado.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas, y soborno.
La semana pasada, se presentó una nueva demanda alegando que Bankman-Fried gastó $700 millones tratando de comprar influencia del "superconector" Michael Kives, un agente de Hollywood convertido en inversor y ex ayudante de Hillary Clinton.
Ray, un abogado altamente experimentado encargado de recuperar las inversiones faltantes de los clientes de FTX, dijo anteriormente que nunca había visto un desastre así, a pesar de haber lidiado con la caída de la compañía de energía Enron en 2001, uno de los mayores colapsos de compañías en la historia.
Ray agregó en el informe del lunes que, a pesar de los "desafíos" de rastrear los fondos presuntamente malversados, su equipo ha logrado recuperar "aproximadamente $7 mil millones en activos líquidos" y esperan seguir haciendo recuperaciones adicionales.