En Resumen
- El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a dos rusos de hackear el exchange de Bitcoin Mt. Gox y robar 647,000 Bitcoin.
- Los inversores de Mt. Gox aún esperan recuperar sus fondos perdidos del Fiduciario de Rehabilitación.
- Uno de los acusados supuestamente ayudó a establecer BTC-e, un exchange de criptomonedas utilizado para lavar fondos ilícitos.
We do the research, you get the alpha!
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó hoy a dos rusos de actos criminales relacionados con el hackeo del colapsado exchange de Bitcoin Mt. Gox.
En un comunicado publicado este viernes, el DOJ anunció que Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29 años, fueron acusados de conspirar para robar aproximadamente 647.000 Bitcoin del exchange entre 2011 y 2014. La cantidad representaba "la gran mayoría de los [Bitcoin] pertenecientes a los clientes de Mt. Gox", según el DOJ.
Mt. Gox fue un intercambio japonés de Bitcoin que se vio obligado a cerrar en 2014 después de un hackeo paralizante, en el que se robaron 850.000 Bitcoin, valorados hoy en día en $22.6 mil millones.
Los inversores que perdieron sus fondos todavía están esperando recuperarlos de Nobuaki Kobayashi, el Fiduciario de Rehabilitación.
Pero los acreedores en 2021 aprobaron una propuesta de rehabilitación, que prometía remunerar alrededor del 90% de los activos adeudados a los clientes afectados, en ese año. Los inversores que habían perdido dinero tuvieron que presentar reclamos en marzo para recuperar sus fondos.
El DOJ acusó además a Bilyuchenko de conspirar presuntamente con otro ruso, Alexander Vinnik, para operar BTC-e, un exchange de criptomonedas cerrado por el FBI en 2017 por presunto lavado de dinero para criminales internacionales.
"Armado con las ganancias obtenidas ilegalmente de Mt. Gox, Bilyuchenko supuestamente ayudó a establecer el notorio exchange de criptomonedas BTC-e, el cual lavó fondos para ciberdelincuentes en todo el mundo", dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia en el anuncio.
BTC-e operó en los Estados Unidos desde 2011 hasta 2017 y manejó un estimado de $9 mil millones en transacciones de Bitcoin durante ese tiempo. El equipo detrás del exchange permitió a los delincuentes comerciar con Bitcoin de forma anónima y lavar fondos ilícitos, según alegó anteriormente el DOJ.
A Bilyuchenko se le acusó de conspiración de lavado de dinero y de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia; Verner fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, dijo el DOJ.