En Resumen:
- La SEC demanda a BKCoin Management por un presunto esquema de fraude en criptodivisas.
- La empresa habría recaudado $100M de al menos 55 inversores para gastar en artículos de lujo y pagos tipo Ponzi.
- La SEC ha intensificado sus medidas enérgicas contra la criptoindustria, denunciando a empresas de alto perfil por ofrecer valores no registrados.
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Un día más, otro caso de represión de las criptomonedas por parte de la SEC. Hoy, el regulador estadounidense anunció una acción de emergencia contra el asesor de inversiones BKCoin Management en relación con un presunto esquema de fraude.
La SEC alegó el lunes que BKCoin Management, con sede en Miami, recaudó 100 millones de dólares de al menos 55 inversores para invertir en criptodivisas, pero en su lugar los utilizó para derrochar en artículos de lujo y hacer "pagos tipo Ponzi."
Uno de los directores de BKCoin Management, Kevin Kang, se apropió indebidamente de al menos 371.000 dólares del dinero de los inversores para pagar vacaciones y un apartamento, y falsificó documentos, alegó la SEC.
El director de la Oficina Regional de Miami de la SEC, Eric I. Bustillo, dijo que los "acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso participaron en una conducta similar a la de Ponzi."
"Como alega la demanda, los acusados hicieron caso omiso de la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversores y utilizaron más de 3,6 millones de dólares para realizar pagos de tipo Ponzi a los inversores de los fondos", añade el comunicado de la SEC.
La SEC dijo hoy que ya ha congelado activos y obtenido otras medidas de emergencia contra la empresa. La Comisión solicita ahora medidas cautelares permanentes contra BKCoin y Kang, restitución, intereses de demora y una multa civil para ambos acusados. También solicita que se prohíba la participación de Kang como directivo y se le imponga una medida cautelar basada en su conducta.
La SEC ha adoptado durante años una postura dura contra la criptoindustria. Desde 2018, la Comisión ha apuntado a las ventas de tokens y las ICO, una forma de recaudación de fondos de capital en cripto, como ventas de valores no registradas. La SEC, ahora bajo la presidencia de Gary Gensler, ha intensificado las medidas enérgicas, y Gensler ha hecho saber que cree que esencialmente cada moneda y token -aparte de Bitcoin- es un valor no registrado.
Muchas empresas de alto perfil están ahora en el punto de mira. En enero, la Comisión denunció a Genesis y Gemini por ofrecer valores no registrados. A principios de este mes, también multó a la criptobolsa estadounidense Kraken con 30 millones de dólares por violar las leyes de valores.