La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CTFC) presentó el lunes cargos contra Avraham Eisenberg, acusándole de manipular el intercambio descentralizado Mango Markets y robar más de 110 millones de dólares en activos digitales. La noticia llega una semana después de que el Departamento de Justicia acusara a Eisenberg del hackeo del 11 de octubre de 2022.
"El objetivo del esquema del acusado era directo: inflar artificialmente el valor de sus posesiones de contratos de intercambio en Mango Markets a través de la manipulación de precios para que pudiera 'pedir prestado' una cantidad significativa de activos digitales que no tenía intención de devolver", escribió el CTFC en su solicitud.
Mango Markets es un intercambio descentralizado (DEX) basado en Solana y gobernado por una DAO—formada por propietarios de su token nativo, MNGO—que permite a los Inversionistas prestar, pedir prestado, intercambiar y utilizar el apalancamiento para operar con criptomonedas.
Ex Presidente del FTX de EE.UU. Promete Compartir Información "A Su Debido Tiempo"
El ex jefe de la división estadounidense del colapsado exchange de criptomonedas FTX Brett Harrison dijo que compartirá a su debido tiempo todo lo que sabía sobre la firma. En una breve respuesta a una publicación en Twitter en la que se le preguntaba sobre lo que sabía y cuándo, Harrison declaró: "Lo compartiré a su debido tiempo". Su tuit inicial que atrajo esta respuesta preguntaba por qué algunas empresas más pequeñas no salen a bolsa antes. La pregunta obtuvo diversas respuestas, pero el co...
El 11 de octubre, el intercambio Solana sufrió una fuga de unos 110 millones de dólares, y Mango Markets tuiteó que un pirata informático había manipulado el oráculo de precios de la plataforma.
En diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Eisenberg por su implicación en el hackeo de Mango Markets, que Eisenberg admitió en Twitter. Describió la maniobra como "una estrategia de operación muy rentable".
Statement on recent events:
I was involved with a team that operated a highly profitable trading strategy last week.
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) October 15, 2022
La CFTC ha acusado a Eisenberg de fraude, manipulación del mercado e infracción de la Ley de Intercambio de Materias Primas. Dice que está buscando sanciones monetarias, la prohibición de las materias primas de activos digitales de comercio, y la restitución de los fondos.
Juez de EE.UU. Dicta Orden de Detención Contra el Atacante de Mango Markets
Un tribunal de Puerto Rico ha dictado una orden de detención contra Avraham Eisenberg, responsable del ataque a Mango Markets. En una presentación judicial, el juez de instrucción Bruce McGiverin consideró necesario detener a Eisenberg porque "ninguna condición o combinación de condiciones de puesta en libertad garantizará razonablemente la comparecencia del acusado [ante el tribunal] según lo exigido." Eisenberg fue detenido la semana pasada y acusado de fraude y manipulación de materias primas...
De acuerdo con la solicitud de la agencia, Eisenberg creó dos cuentas anónimas en Mango Markets justo antes del hackeo de octubre, y financió cada una con 5 millones de dólares en USDC. En una de las cuentas, Eisenberg utilizó el apalancamiento para establecer una posición larga de 19 millones de dólares consistente en más de 400 millones de MNGO/USDC Swaps a aproximadamente 0,04 dólares. A continuación, utilizando la segunda cuenta, estableció una posición corta de 19 millones de dólares consistente en el mismo número de MNGO/USDC Swaps.
"De esta manera, el Demandado se colocó en ambos lados de la misma transacción, lo que efectivamente resultó en una transacción de 'lavado'", dice la agencia. "Debido a que Mango Markets no requería ninguna información de identificación para operar en la plataforma, Eisenberg pudo crear ambas cuentas de forma anónima, ocultando así a Mango Markets que estaba en ambos lados de esta operación."
Tras el hackeo, Mango DAO ofreció al atacante de Mango Market una recompensa de 47 millones de dólares y la promesa de no presentar cargos si devolvía tokens por valor de 67 millones de dólares. Eisenberg aceptó públicamente las condiciones del trato, pero no está claro si se devolvieron los Token.
As a result of this agreement, once the Mango team finishes processing, all users will be able to access their deposits in full with no loss of funds.
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) October 15, 2022
Mientras que la DAO y la comunidad de Mango Market pueden ser indulgentes, los Estados Unidos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley no están tan fácilmente satisfechos. En la solicitud, los abogados de la CFTC exigen un juicio en una fecha aún por determinar para Eisenberg y todas las partes implicadas en el hackeo de Margo Markets.
