Los reguladores de Bahamas han criticado hoy al nuevo CEO de la bolsa de criptomonedas FTX por intentar "promover agendas cuestionables".
En una declaración enviada el martes a la prensa, la Comisión de Valores de Bahamas dijo que John J. Ray III, conocido por recuperar fondos para empresas en quiebra, "hizo declaraciones erróneas clave" sobre su manejo de la situación.
"El Sr. Ray no se puso en contacto ni una sola vez con la Comisión de Valores para discutir ninguna de sus preocupaciones antes de airearlas públicamente", decía el comunicado, afirmando que sus declaraciones "no parecen referirse a los hechos, sino que más bien parecen destinadas únicamente a aparecer en los titulares".
MEDIA RELEASE: SCB Addresses Misstatement in FTX Delaware Filing. pic.twitter.com/J7VCDn0K1I
— Securities Commission of The Bahamas (@SCBgov_bs) December 13, 2022
Ray es el encargado de supervisar el proceso de quiebra de FTX. Los reguladores de Bahamas afirman que el uso por parte de Ray de correspondencia electrónica redactada entre Bankman-Fried y funcionarios de Bahamas fue "para crear una falsa impresión de las comunicaciones entre el Sr. Bankman-Fried y la Comisión."
"Todas las medidas adoptadas por la Comisión de Valores de Bahamas se ajustaron estrictamente a la legislación de nuestro país y a las órdenes dictadas por el Tribunal Supremo de Bahamas", rezaba el comunicado.
Y añadía: "La Comisión también considera preocupante que, ya sea deliberadamente o por ignorancia, las presentaciones y comunicaciones del Sr. Ray sigan confundiendo erróneamente como una, las acciones del Gobierno de Las Bahamas, la Comisión de Valores de Las Bahamas y los Liquidadores Provisionales Conjuntos Nombrados/Supervisados por el Tribunal."
Hay varios organismos que están llevando a cabo investigaciones sobre la quiebra de FTX. Además de los mencionados por la Comisión, la empresa se enfrenta al escrutinio del Departamento de Justicia de EE.UU., la Securities and Exchange Commission y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Durante la audiencia de hoy de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Ray criticó a FTX por permitir a los empleados manejar la contabilidad de la empresa a través de chats de Slack y en QuickBooks, un software fiscal a nivel de consumidor.
Los fiscales estadounidenses han revelado hoy ocho cargos criminales contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, entre los que se incluyen blanqueo de dinero y fraude electrónico.
La policía de Bahamas detuvo anoche a Sam Bankman-Fried en el paraíso fiscal caribeño.
FTX tenía su sede en Bahamas, algo que, según los abogados, puede añadir complejidad al juicio.