Otro participante en el famoso esquema OneCoin se enfrentará a cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en caso de extradición a los EE.UU., de acuerdo con una acusación recientemente desvelada.
El documento detalla los cargos presentados contra Frank Schneider tras una audiencia del Gran Jurado en 2020. Permaneció sellado hasta que un tribunal del Distrito Sur de Nueva York aprobó una petición del fiscal federal Damian Williams para que se hiciera público el lunes.
El ex funcionario de los servicios de inteligencia de Luxemburgo, cuya empresa de inteligencia privada Sandstone realizó trabajos para OneCoin, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
En una entrevista publicada en junio de este año, Schneider describió su papel en OneCoin como "gestor de crisis" para la fundadora del esquema, Ruja Ignatova, y afirmó que había mantenido una estrecha relación con la fugitiva llamada "Cryptoqueen". También dijo que no era consciente de ninguna posible actividad delictiva en el momento de su participación.
De acuerdo con el escrito de acusación recién desvelado:
"Schneider ayudó a operar un esquema de fraude internacional que involucraba la venta de una supuesta criptomoneda conocida como “OneCoin"—entre otras cosas, administrando los ingresos del esquema y evadiendo las investigaciones policiales sobre el esquema—como parte del cual se hicieron declaraciones falsas y tergiversaciones para solicitar a individuos de todo el mundo, incluso en el Distrito Sur de Nueva York, que invirtieran en OneCoin, haciendo así que los individuos enviaran transferencias interestatales e internacionales que representaban sus inversiones en OneCoin."
Si es enviado a Estados Unidos para ser juzgado, Schneider será el último de una serie de personas que comparecen ante los tribunales en relación con la estafa piramidal OneCoin, valorada en 4.000 millones de dólares.
Tres presuntos socios de Ruja Ignatova comparecieron ante un tribunal alemán en octubre, mientras que el propio hermano de Ignatova, Konstantin Ignatov, se declaró culpable en 2019 de fraude y lavado de dinero.
Otro hombre, Christopher Hamilton, será extraditado a Estados Unidos desde el Reino Unido para enfrentarse a cargos por su presunto papel en la estafa.
Pero el paradero de la Cryptoqueen sigue siendo desconocido. A principios de año fue incluida en las listas de los más buscados de Europol y del FBI.
Los esfuerzos de Frank Schneider por evitar la extradición
Detenido en la frontera entre Luxemburgo y Francia en abril de 2021, Schneider ha intentado evitar ser enviado a Estados Unidos por sus presuntos delitos.
En octubre, un tribunal de París confirmó una decisión anterior que daba la razón al Departamento de Justicia de Estados Unidos, según la cual debía ser extraditado.
El Primer Ministro del país de origen de Schneider, Luxemburgo, no intervendrá en la extradición, según informaron el mes pasado los medios de comunicación locales.
Desde su arresto domiciliario en Joudreville, en el noreste de Francia, Schneider declaró a la emisora luxemburguesa Radio 100,7 que preferiría ser procesado en Luxemburgo, donde se enfrentaría a una pena de hasta cinco años de prisión.
En Estados Unidos, el tiempo cumplido estaría más cerca de los 40 años, lo que, según él, sería "como una sentencia de muerte".