SEC Acusa a Trade Coin Club de Estafa de Bitcoin por $295M

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos golpeó hoy a cuatro personas con cargos por supuestamente estafar a los inversionistas por casi 300 millones de dólares en un "esquema fraudulento de criptomonedas Ponzi."

En un anuncio del viernes, la SEC dijo que Trade Coin Club recaudó 82.000 en Bitcoin—con un valor de 295 millones de dólares en ese momento—de más de 100.000 inversionistas en todo el mundo entre 2016 y 2018.

Trade Coin Club prometía a los inversionistas "rendimientos mínimos del 0,35% diario" de un "bot de comercio de activos de criptomonedas", pero no era cierto y, en cambio, funcionaba como un esquema Ponzi, alegó la SEC.

El organismo gubernamental golpeó a Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault por su presunta participación en el "programa de marketing multinivel."

"Denunciamos que Braga utilizó Trade Coin Club para robar cientos de millones a inversionistas de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales", dijo el viernes el jefe de la Unidad de Activos de Criptomonedas y Cibernética de la División de Aplicación, David Hirsch.

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"Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, seguiremos utilizando el rastreo de blockchain y las herramientas analíticas para ayudarnos a perseguir a los individuos que perpetran el fraude de valores", dijo.

Braga recibió personalmente al menos 55 millones de dólares en Bitcoin, mientras que Paradise se embolsó 1,4 millones de dólares, Taylor 2,6 millones de dólares y Tetreault recibió unos 625.000 dólares, según la SEC—todo en forma de Bitcoin.

Los cargos incluyen la violación de las disposiciones antifraude y de registro de valores, así como la violación de las disposiciones de registro de corredores de las leyes federales de valores, y pide a los cuatro que devuelvan el dinero recaudado.

Tetreault aceptó resolver los cargos de la SEC sin admitir ni negar las acusaciones, añade el comunicado.