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Un nuevo informe de Reuters estima que se han lavado al menos 2.350 millones de dólares en fondos ilícitos a través de Binance entre 2017 y 2021.
La agencia de noticias analizó registros judiciales, habló con las fuerzas de seguridad y trabajó con las empresas de análisis de blockchain Chainalysis y Crystal Blockchain para rastrear los fondos ilícitos en la plataforma de intercambio.
Hasta el lunes por la mañana, Binance era la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande, con 10.500 millones de dólares en volumen al contado y 41.400 millones de dólares en volumen de derivados durante el último día, según CoinMarketCap.
El informe cita al director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillman, quien dijo a Reuters que no creía que su análisis fuera preciso.
Sí le dijo a la agencia de noticias que la compañía estaba en proceso de reunir "el equipo forense cibernético más sofisticado del planeta" que "mejoraría aún más nuestra capacidad para detectar la actividad ilegal de criptomonedas en nuestra plataforma."
Un portavoz de Binance compartió una respuesta al artículo con Decrypt, diciendo que la compañía ha recibido "una avalancha de apoyo de socios en la aplicación de la ley en todo el mundo" desde que el artículo fue publicado el lunes por la mañana.
"Estamos al tanto del último artículo de opinión lamentablemente desinformado de Angus Berwick", dijo el portavoz en un correo electrónico. "Cabe señalar que el artículo utiliza información obsoleta de 2019 y atestados personales no verificados como base para establecer una narrativa falsa".
El informe conecta varios eventos y plataformas notables, incluido el hackeo de un intercambio de criptomonedas eslovaco Eterbase, el mercado de la darknet Hydra y el grupo de hacking norcoreano Lazarus, cada uno de los cuales involucró a Binance para facilitar varias transacciones de criptomonedas.
Eterbase
En septiembre de 2020, los atacantes del grupo Lazarus crearon cuentas anónimas en Binance y las utilizaron para lavar una parte de los 5,4 millones de dólares robados a la plataforma de intercambio de criptomonedas eslovaca Eterbase, según el análisis de Reuters.
"Binance no tenía ni idea de quién estaba moviendo dinero a través de su intercambio", dijo el cofundador de Eterbase, Robert Auxt.
Después del hackeo, Eterbase trató de trabajar con Binance para recuperar los fondos robados. El 9 de septiembre de 2020, Reuters informó que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que el intercambio "haría lo que pudiera para ayudar" a Eterbase.
Los correos electrónicos compartidos con Reuters muestran supuestamente que Binance se negó a compartir información o datos de cuentas sin una solicitud de las fuerzas del orden.
Eterbase acabó cerrando su plataforma de intercambio y finalmente se declaró en bancarrota.
La empresa presentó una denuncia penal ante la Agencia Nacional del Crimen (NCA) de Eslovaquia en junio de 2021. Después de que la NCA enviara dos solicitudes a Binance, según el informe, el intercambio envió registros para 24 cuentas que estaban vinculadas a nombres de usuario como "benjaminfranklin" y "garathbale."
Hydra
El informe de Reuters también estima que el sitio de la darknet en ruso Hydra utilizó Binance para procesar pagos de medicamentos por un total de 780 millones de dólares.
Hillman dijo a Reuters que el total era "inexacto y exagerado".
A principios de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había cooperado con las fuerzas de seguridad alemanas para incautar los servidores de Hydra. En ese momento, el DOJ estimó que Hydra era responsable del 80% de todas las transacciones de criptografía de la darknet y que había recibido 5.200 millones de dólares desde 2015.
Las publicaciones revisadas por Reuters de Hydra muestran que en marzo de 2018, Binance era la forma preferida de procesar los pagos debido a la mínima información de identificación requerida para crear una cuenta.
"Es la forma más rápida y barata que he probado", escribió un usuario, según Reuters.
Ataques de Lazarus
El informe menciona con frecuencia a Lazarus, un grupo de hackers que, según las fuerzas del orden estadounidenses, utiliza sus ganancias mal habidas para financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Como resultado, Estados Unidos sancionó a Lazarus en 2019.
Chainalysis, que colaboró con Reuters en el informe, estima que el grupo había robado criptomonedas por valor de 1.750 millones de dólares en 2020.
Según Reuters, Lazarus utilizó Binance para lavar el dinero del ataque de 5,4 millones de dólares a Eterbase en 2020 también, y el ataque de 622 millones de dólares a la sidechain Ronin que conecta Axie Infinity a la red Ethereum.
Hilman dijo a Reuters que Binance ha identificado y congelado más de 5 millones de dólares relacionados con el hackeo de la sidechain Ronin. También dijo que el intercambio continúa trabajando con las agencias de la ley en la investigación.