El CEO de la plataforma de minería e inversión Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. ha sido acusado de orquestar presuntamente un fraude de 62 millones de dólares que afectó a miles de inversionistas.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) el viernes, Capuci prometió utilizar las inversiones para minar nuevas criptomonedas, pero en su lugar desvió los fondos a wallets bajo su control.
Capuci también habría comercializado de forma fraudulenta los "Trading Bots" de MCC, afirmando que eran capaces de realizar "miles de operaciones por segundo" y generar ganancias para los inversionistas.
En cambio, según el Departamento de Justicia, Capuci volvió a desviar fondos para sí mismo y sus cómplices.
La acusación alega además que Capuci operaba una especie de esquema piramidal, prometiendo regalos a una red de promotores si conseguían reclutar a nuevos inversionistas. Se dice que las recompensas ofrecidas incluían iPads, relojes Apple e incluso el Ferrari personal de Capuci.
Capuci, domiciliado en Florida, se enfrenta a un máximo de 45 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos que se le imputan. Se enfrenta a cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero internacional.
"El fraude basado en las criptomonedas perjudica a los mercados financieros de todo el mundo, ya que los malos actores defraudan a los inversionistas y limitan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar en este espacio emergente", dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del DoJ.
"El departamento se compromete a seguir el dinero—ya sea físico o digital—para desenmascarar las tramas delictivas, exigir responsabilidades a estos defraudadores y proteger a los inversionistas", añadió.
Las autoridades señalan al CEO de las criptomonedas en abril
Según una denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentada el mes pasado, Capuci y su cofundador, Emerson Souza Pires, vendieron paquetes de minería a más de 65.000 inversionistas con la promesa de rendimientos diarios del 1%, pagados semanalmente.
El plan estaba en funcionamiento por lo menos desde enero de 2018.
Aunque en un principio se les prometió que sus rendimientos serían en Bitcoin, los inversionistas descubrieron más tarde que tendrían que retirar los fondos en forma de Capital Coin, el token nativo de MCC.
Sin embargo, cuando intentaron liquidar estos activos antes de que expirara su membresía de un año, se encontraron con errores y se vieron obligados a comprar más paquetes de minería o a renunciar a las inversiones.
Con el dinero recaudado a través del esquema, Capuci y Pires financiaron su propio "lujoso estilo de vida", según la SEC, comprando Lamborghinis, yates y propiedades inmobiliarias.
En abril, un juez de Florida dictó una orden de alejamiento temporal contra Capuci y sus presuntos cómplices, así como una orden de congelación de sus bienes.