La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance anunció la contratación de Amjad Qaqish, antiguo miembro de la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, como Director de Reporte Global de Actividades Sospechosas (SAR).
"El Sr. Qaqish tiene más de 30 años de servicio en el IRS, de los cuales más de 23 los pasó como agente especial en la agencia de investigación criminal del IRS", dijo Binance en un comunicado.
Durante su tiempo en el IRS, "trabajó en casos relacionados con las criptomonedas que implicaban fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y financiación del terrorismo", añadió la plataforma de intercambio.
Ahora, Qaqish dirigirá el equipo Global SAR, que vigila las actividades sospechosas e inusuales con el objetivo de evitar que los malos actores exploten la industria de las criptomonedas. El equipo también pretende garantizar la seguridad de las cuentas y los fondos de los usuarios.
"La rapidez con la que crece el mercado de las criptomonedas significa que la disuasión de los malos actores es fundamental para el éxito a largo plazo de nuestra industria", dijo Qaqish. Añadió que "Binance es un líder del mercado y la comunidad global nos admira".
Sin embargo, durante la mayor parte de este año, Binance se ha encontrado con una controversia regulatoria tras otra.
Los problemas de regulación de Binance
Durante la mayor parte de 2021, la plataforma de intercambio de criptomonedas se ha encontrado con una gran cantidad de problemas con los reguladores de servicios financieros de todo el mundo.
Los reguladores de Holanda y Japón han emitido advertencias a los consumidores sobre la plataforma. Los reguladores de las Islas Caimán e Italia han dicho que Binance no tiene licencia en sus jurisdicciones.
En Malasia, la plataforma se enfrentó a medidas legales por operar ilegalmente en el país.
En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) también emitió una advertencia al consumidor—esta vez contra la entidad de Binance con sede en el Reino Unido, Binance Markets Limited (BML). Meses más tarde, la FCA dijo que BML era incapaz de ser regulada después de que la empresa supuestamente no proporcionara información básica sobre cómo se organizaba—y el Grupo Binance en general.
Desde agosto, Decrypt ha solicitado repetidamente información sobre cómo se organiza el Grupo de Binance. Todavía no hemos recibido respuesta.