Tips
- Un dúo criminal de madre e hijo de Nevada estafó a 277 personas por $12 millones de dólares
- Los Kovars prometieron a los inversionistas rendimientos garantizados del 20%-30%.
- No es la primera vez que los Kovars se meten en problemas con la SEC.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ayer anunció que había obtenido una orden de restricción y congelación de activos para detener las operaciones de una empresa Profit Connect Wealth Services con sede en Las Vegas, que defraudó al menos a 277 inversionistas por hasta $12 millones de dólares.
Joy Kovar, de ochenta y seis años, y su hijo Brent Kovar, de cincuenta y cuatro años, dijeron a los inversionistas que su dinero se canalizaría en una serie de valores y activos, incluyendo Forex y acciones, para "diversificar su flujo de ingresos."
La empresa dijo que sus apuestas en criptomonedas y en la bolsa estaban respaldadas por una " supercomputadora de inteligencia artificial" que era capaz de garantizar rendimientos anuales fijos del 20%-30%.
La empresa Profit Connect Wealth Services apuntaba particularmente a personas con dinero procedente de fondos de inversión, de bienes raíces y a aquellos que "buscaban crear fondos educativos para su familia."
La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de Nevada y revelada el viernes, dice que más del 90% de los ingresos de la falsa compañía procedían de sus inversionistas, y ese dinero nunca se utilizó para intercambiar criptomonedas.
En cambio, $1,2 millones de dólares fueron canalizados a la cuenta bancaria personal de Joy Kovar en diez transferencias idénticas en el transcurso de menos de dos meses. Además, Joy retiró $1,7 millones de dólares directamente de las cuentas de Profit Connect a través de retiros en efectivo, pagos con tarjeta de crédito y la compra de un automóvil.
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El dúo de madre-hijo también utilizó los fondos de los inversionistas para pagar la promoción en las redes sociales y abonó una parte a los inversionistas anteriores al estilo del esquema Ponzi.
El 26 de julio está prevista una audiencia para determinar si se mantiene la congelación de activos y se presenta una orden judicial contra los Kovar.
No es la primera vez que los Kovar se ven envueltos en un fraude. En 2009, la SEC presentó un requerimiento civil contra Brent y su padre Glenn Kovar por orquestar una estafa de pump and dump bajo el nombre de Skyway Global, que volvió a defraudar a los inversionistas por $12 millones de dólares.
