Tips
- Binance ha contratado a un nuevo director de cumplimiento.
- La contratación se produce en medio de los publicitados enfrentamientos de la plataforma de criptomonedas con los reguladores de servicios financieros de todo el mundo.
Binance ha contratado a Jonathan Farnell, que anteriormente trabajaba en eToro, como nuevo director de cumplimiento de la plataforma de intercambio, anunció la empresa el miércoles.
Farnell fue anteriormente director de cumplimiento en eToro Money UK, y jefe de cumplimiento en eToroX. "La industria de las criptomonedas tiene un ritmo rápido y se enfrenta a retos únicos, y estoy deseando ayudar a Binance a crecer en la siguiente etapa de su viaje", dijo Farnell en un comunicado.
Para Binance, la contratación se produce en medio de una serie de enfrentamientos con los reguladores de todo el mundo.
En las últimas semanas y meses, Binance ha levantado la ira de los reguladores financieros de todo el mundo que han advertido públicamente que Binance no es una criptomoneda con licencia en sus respectivas jurisdicciones.
Binance contra el mundo
El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha declarado en repetidas ocasiones que su Plataforma de intercambio de criptomonedas, la más grande del mundo, es una entidad "descentralizada", por lo que no tiene una cuarteles generalres desde la que realizar sus actividades.
Como es lógico, esto no ha satisfecho a los reguladores del mundo.
El viernes de la semana pasada, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) dijo que Binance, el Grupo Binance y Binance Holdings Limited no están "registrados, con licencia, regulados o de otra manera autorizados" para operar como una criptomoneda "desde o dentro" de las Islas Caimán.
El mismo día, la Comisión de Bolsa y Valores tailandesa presentó una denuncia penal contra Binance por operar un negocio de activos digitales sin licencia.
Unos días antes, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió una advertencia al consumidor sobre Binance Markets Limited, una entidad adquirida para "poseer y operar" un supuesto intercambio a medida en el Reino Unido ofrecido por Binance.
Un portavoz de la FCA dijo a Decrypt que, si bien no podía prohibir Binance directamente, hizo lo que pudo para mantener a los clientes seguros al prohibir a Binance Markets Limited realizar cualquier actividad regulada en el Reino Unido.
El portavoz de la FCA también dijo a Decrypt que la autoridad reguladora "obviamente tiene problemas con las normas" relacionadas con el enfoque de la empresa sobre los riesgos de lavado de dinero.
El mes pasado, la Agencia de Servicios Financieros de Japón también emitió una advertencia a Binance, alegando que la plataforma estaba operando de nuevo sin licencia.
En medio de todas estas controversias regulatorias, Binance ha mantenido que adopta un "enfoque de colaboración" para trabajar con los reguladores, y que se toma "las regulaciones de cumplimiento muy en serio."
Preguntas sin respuesta
Evidentemente, la incorporación de Farnell al equipo forma parte del intento de Binance de hacer frente a los retos regulatorios a los que se ha enfrentado.
"Estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestras obligaciones en todos los lugares en los que operamos y la incorporación de Jonathan es un paso importante en el desarrollo de nuestro equipo", dijo Samuel Lim, director de cumplimiento de Binance.
Sin embargo, la mayor plataforma del sector de las criptomonedas sigue teniendo dudas, sobre todo en lo que respecta a la transparencia.
Inmediatamente después del anuncio de la CIMA, un portavoz de Binance dijo a Decrypt que la plataforma tiene entidades "incorporadas bajo las leyes de las Islas Caimán, realizando actividades que están permitidas por la ley." Sin embargo, cuando Decrypt le pidió que detallara qué entidades están constituidas en las Islas, realizando qué actividades y bajo qué leyes, Binance se negó a hacer más comentarios.
En el Reino Unido, la FCA también tiene un "gran problema" con la aparente falta de sede de Binance. CZ ha mantenido durante mucho tiempo que Binance está descentralizada, y ha argumentado que "la definición de todo el mundo de una sede de una empresa es ligeramente diferente."
Eso es una exageración, por supuesto. La sede de una empresa es su oficina principal, que suele estar registrada legalmente como la dirección desde la que se gestiona el negocio—y las últimas semanas han demostrado que el número de organismos reguladores dispuestos a aceptar el mantra de la descentralización de CZ está disminuyendo.
Los desafíos de Binance han comenzado a extenderse a sus socios de la industria. Tras la advertencia de la FCA a los consumidores, Barclays impidió que sus clientes enviaran pagos a Binance en un esfuerzo por mantener su dinero a salvo.