Tips
- Los registros de Coinbase proporcionaron al FBI la foto y la dirección de Internet del sospechoso.
- El sicario que recibió el Bitcoin aún se desconoce.
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Un escalofriante complot de asesinato demuestra que, aunque Bitcoin puede utilizarse para financiar crímenes atroces, también puede ser la perdición de los delincuentes que no entienden cómo funciona.
El complot en cuestión implica a un hombre de Tennessee, Nelson Replogle, que supuestamente pagó a un sicario que encontró en una página web de asesinatos por encargo para que matara a su esposa, Ann. Según el agente especial del FBI Clay Anderson, Replogle hizo una transferencia de Bitcoin al posible asesino, junto con una descripción del coche de su mujer y una hora en la que llevaría a su mascota al veterinario.
El agente Anderson se enteró del complot, expuesto en este expediente judicial, a través del sheriff de Knoxville (TN), que se lo comunicó tras recibir un aviso del personal del medio televisivo BBC. El agente del FBI advirtió entonces a Ann Replogle y a su marido, quien afirmó que no podía pensar en nadie que quisiera hacerle daño a ella.
El agente del FBI presionó entonces al personal de la BBC—no dice cómo la BBC se enteró del complot—que entonces proporcionó detalles adicionales, incluyendo la dirección de la Walletwallet[/definición] de Bitcoin que recibió el pago del asesinato por encargo. Anderson recurrió entonces a los expertos de la Fuerza de Trabajo Cibernético del FBI, que ayudaron a descifrar el caso analizando la Blockchainblockchain[/definición] de Bitcoin.
"La oficina central del FBI proporcionó un análisis de blockchain de la transacción y pudo determinar que las wallets de blockchain utilizadas para pagar eran wallets de Coinbase", afirma Anderson.
El FBI emitió entonces una citación a Coinbase para obtener información sobre las wallets en cuestión. La empresa proporcionó una respuesta inmediata ante la "amenaza de muerte", una respuesta que incluía no solo el historial de transacciones de las wallets, sino también el nombre de Replogle y las fotos que había utilizado para registrarse en el servicio.
El FBI no sólo obtuvo estos datos de Coinbase, sino también la IP que Replogle había utilizado para conectarse en el momento de las transferencias. Con esa información, la agencia emitió a su vez una citación al proveedor de Internet, AT&T, que confirmó que la conexión había procedido del domicilio de Replogle.
La información proporcionada por Coinbase también reveló el nombre del banco que Replogle había conectado a su cuenta. El banco confirmó que Replogle había utilizado su cuenta de ahorros personal para financiar las compras de Bitcoin para el sicario.
Sin embargo, el FBI aún no ha podido identificar al sicario. La razón es, casi con toda seguridad, que el sicario no utilizó un servicio comercial como Coinbase, que debe cumplir las leyes de conocimiento del cliente, para las transacciones de Bitcoin, sino que recurrió a su propio wallet personal, uno que no revelaba ninguna información sobre su identidad.
El caso subraya cómo el Bitcoin puede utilizarse de forma prácticamente anónima, aunque la blockchain revelará, no obstante, todas las transacciones que tengan lugar en la red. También revela cómo presuntos delincuentes como Replogle, que utilizan un servicio como Coinbase para actividades nefastas, se arriesgan a llevar a las fuerzas del orden hasta su puerta.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad presentan un número cada vez mayor de solicitudes a Coinbase. De acuerdo con el informe de transparencia más reciente de la empresa, estas solicitudes aumentaron un 17% solo en los últimos seis meses y sumaron más de 4.000 en el último año.