Tips
- La policía española detuvo a un hombre sospechoso de ser un ex miembro del cártel de Cali de Colombia.
- Se le acusa de utilizar criptomonedas para lavar el dinero de la droga.
- La policía incautó 85.000 euros y 170.000 dólares en criptomonedas.
La policía nacional española ha detenido a un presunto narcotraficante del Cartel de Cali colombiano que supuestamente usaba criptomonedas para facilitar sus operaciones.
La policía española trabajó en colaboración con las fuerzas del orden holandesas durante al menos dos años en la recopilación de toda la información necesaria para capturar al presunto delincuente en Málaga.
Aunque la policía española aún no ha identificado al hombre, afirma que era miembro del Cartel de Cali de Colombia, que en su día fue la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo (Temporada 3 de "Narcos", para los fanáticos de Netflix). Al implosionar el cartel tras la detención y estradició de sus dirigentes a los Estados Unidos, el hombre no identificado se forjó una nueva vida en Europa.
Pero, según la policía, no dejó el tráfico de drogas, sino que pasó de ser un "intermediario directo" a convertirse en un lavador de dinero, estableciendo una compañía de comercio de criptomonedas como fachada.
El sospechoso atrapado, descrito como un "prominente traficante de drogas holandés de origen colombiano", supuestamente ayudó a lavar más de 6 millones de euros en criptomonedas. Aunque eso es un grano de arena comparado con lo que el Cártel de Cali blanqueó en su apogeo en los años 90, sigue siendo una cifra importante para la mayoría de las personas que no están fcomerciando con grandes cargamentos de droga.
Durante la redada de este fin de semana, la policía española incautó 85.000 euros en efectivo, una cuenta bancaria, tres coches, tres relojes de lujo, al menos 15 tarjetas de crédito, varios ordenadores portátiles y algunos teléfonos móviles que supuestamente utilizó para trabajos ilícitos.
Los agentes también confiscaron 170.000 dólares en criptomonedas, varias wallets, documentos y computadoras después de entrar en su casa en Delft (Países Bajos).
El Cártel de Cali es conocido en Colombia por su rivalidad con el infame Cártel de Medellín comandado por Pablo Escobar, cuyo hermano se ha dado a conocer desde entonces por promover posibles estafas relacionadas con las criptomonedas, los teléfonos inteligentes y los lanzallamans de Elon Musk.
Tras la muerte de Escobar, se estima que el Cartel de Cali llegó a controlar más del 80% del mercado mundial de cocaína.
Según algunas estimaciones, en 1996, el Cártel de Cali generó unos 7.000 millones de dólares de ingresos anuales sólo en los EE.UU.. Para lavar su dinero, el Cártel de Cali tenía una compleja estructura de más de 50 negocios. Cuando las autoridades capturaron a sus cabecillas en 2006, acordaron pagar una multa de 2.100 millones de dólares.
La red de lavado de dinero construida por el Cártel de Cali. Si Monero hubiese estado de moda en ese entonces... Imagen: Departamento del Tesoro de los EE.UU.
Pero considerando el modus operandi de este misterioso personaje que se cree que ayudó a establecer esta compleja estructura criminal, tal vez la Interpol se sienta aliviada de que las monedas de privacidad como Monero no aparecieran hasta varias décadas después de que el cártel de Cali alcanzara su punto máximo.