Cambodia Extradita a China al Supuesto Líder de Estafa Cripto de Huione: Reporte

Las autoridades chinas han arrestado al ex presidente del conglomerado camboyano Huione Group, una empresa que los reguladores estadounidenses señalan como responsable de haber procesado miles de millones de dólares vinculados a estafas, delitos cibernéticos y otras actividades ilícitas con criptomonedas.

Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, Li Xiong fue identificado como miembro central de una organización criminal involucrada en esquemas de juego transfronterizo y fraude, añadiendo que Huione operaba servicios de comercio electrónico, pagos y criptomonedas. El Grupo Huione también ha sido objeto de escrutinio por parte de reguladores estadounidenses.

El año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Grupo Huione como "principal preocupación de lavado de dinero". La agencia señaló que la empresa recibió al menos $4.000 millones en ganancias ilegales entre agosto de 2021 y enero de 2025, vinculadas a estafas, fondos robados y otras actividades de ciberdelincuencia.

En febrero, agentes del Grupo de Trabajo contra Centros de Estafa de Estados Unidos reportaron que los congelamientos e incautaciones relacionados con actividades ilícitas con criptomonedas en el sudeste asiático superaron los $580 millones. Según expertos, el Grupo Huione desempeñó un papel central en la infraestructura que permitió a las redes de estafas cripto a gran escala mover y lavar fondos en toda la región.

"Huione ha sido uno de los facilitadores de financiamiento ilícito más significativos que hemos rastreado en el sudeste asiático", afirmó Ari Redbord, director global de política y asuntos gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, a Decrypt. "Desde una perspectiva de inteligencia blockchain, funcionó como infraestructura central para el ecosistema de estafas, conectando los fondos de las víctimas con intermediarios, servicios de pago y vías de salida de una manera que redujo la fricción para el lavado de dinero a escala".

Redbord señaló que TRM ha observado decenas de miles de millones de dólares en criptomonedas moviéndose a través de servicios vinculados a Huione en los últimos años, "con exposición constante a ganancias provenientes de fraudes y otras actividades ilícitas".

"Lo que distingue a una plataforma como Huione no es solo el volumen, sino su papel como hub que aparece repetidamente en múltiples tipologías criminales y actúa como una capa de servicios compartidos para actores maliciosos", agregó.

El Ministerio del Interior de Camboya informó que Xiong fue arrestado y deportado a solicitud de las autoridades chinas tras una investigación conjunta.

Centros de ciberestafa en el sudeste asiático

El sudeste asiático se ha convertido en un foco de operaciones de ciberdelincuencia dirigidas a víctimas de todo el mundo, muchas operando desde instalaciones para ejecutar esquemas de fraude en línea, como estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas. El año pasado, Interpol designó los centros de estafa como una amenaza criminal transnacional, destacando su uso del tráfico humano, el fraude en línea y el trabajo forzado.

El presunto asociado de Li, Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, fue extraditado desde Camboya a China a principios de este año, luego de que la empresa enfrentara sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido por presuntos vínculos con redes de ciberestafa. En marzo, fiscales en Taiwán imputaron a más de 62 personas por presuntos vínculos con el Prince Group.

Sin embargo, Redbord señaló que las acciones de aplicación de la ley pueden desarticular las redes vinculadas a la infraestructura de lavado, pero rara vez las eliminan por completo.

"Aumentan los costos y riesgos, y pueden fragmentar estas redes", afirmó. "Pero los actores tienden a adaptarse rápidamente, migrando hacia servicios paralelos o sustitutos".