En Resumen
- El DOJ investiga si Binance permitió que más de $1.000 millones fluyeran hacia grupos terroristas respaldados por Irán.
- Binance negó transacciones con entidades sancionadas y demandó al WSJ por reportajes que calificó de falsos y difamatorios.
- El exchange destacó que su exposición a sanciones cayó un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025.
El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones, según un informe publicado el miércoles en el Wall Street Journal.
Citando fuentes familiarizadas con el asunto, el WSJ reporta que funcionarios se han puesto en contacto con personas que tienen conocimiento de transacciones en las que supuestamente más de $1.000 millones fluyeron a través del exchange hacia grupos terroristas respaldados por Irán, según un informe anterior del periódico. Según el reporte del WSJ, los funcionarios están buscando realizar entrevistas y recopilando evidencia, aunque el diario no pudo determinar si la investigación apunta a Binance en sí o a los clientes que usaron el exchange.
Un portavoz de Binance citado en el artículo del WSJ señaló que el exchange "categóricamente no realizó transacciones directas con ninguna entidad sancionada", y que había "descubierto un sofisticado patrón de actividad financiera multijurisdiccional" en el que los vínculos con Irán "solo fueron identificados y sancionados después de que Binance comenzara a investigar y actuar en conjunto con las autoridades para desmantelar esta red".
El artículo del miércoles sigue a un informe anterior en el Wall Street Journal que alegaba que Binance había permitido transacciones por alrededor de $1.700 millones vinculadas a la evasión de sanciones contra Irán y Rusia en su plataforma.
Un informe anterior de Fortune, citando múltiples fuentes y documentos internos, afirmó que Binance había despedido a miembros de su equipo de cumplimiento normativo tras descubrirse evidencia de que entidades vinculadas a Irán habían recibido más de $1.000 millones a través del exchange entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
Binance demanda al Wall Street Journal
Binance ha respondido de manera contundente, presentando una demanda contra el Wall Street Journal por "reportajes falsos y difamatorios" en su artículo del 23 de febrero que alegaba el despido de personal de cumplimiento. La semana pasada, Binance negó haber violado las sanciones estadounidenses contra Irán en una carta enviada al senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn), quien inició una investigación sobre el exchange tras los reportes mediáticos sobre presuntas violaciones.
En un comunicado de prensa, el Director Global de Litigios de Binance, Dugan Bliss, alegó "daños reputacionales significativos y consecuencias comerciales" derivados de los reportajes del WSJ, agregando que la demanda era un "paso necesario para defendernos de la desinformación" y responsabilizar al periódico por "priorizar los clics por encima de la integridad periodística".
El exchange agregó que ha construido "uno de los programas de cumplimiento más grandes y sólidos" de la industria cripto, destacando "mejoras medibles" que incluyen el congelamiento de cientos de millones de dólares vinculados a actividades ilícitas. Afirmó que la exposición relacionada con sanciones había disminuido un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, y que la exposición directa a los cuatro principales exchanges cripto de Irán cayó un 97,3% entre enero de 2026 y enero de 2026.
Decrypt se comunicó con Binance para solicitar comentarios y actualizará este artículo si el exchange responde.
Este artículo fue actualizado para corregir los detalles específicos de la demanda de Binance contra el WSJ.