OCC se Niega a Frenar Carta Bancaria de World Liberty Financial Pese a Presión de Warren

El principal regulador bancario del país se negó el jueves a retrasar o denegar una solicitud de carta bancaria de una empresa cripto vinculada al presidente Trump, incluso cuando una senadora le dijo que aprobarla lo convertiría en "cómplice de su corrupción".

En una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre reguladores prudenciales, la miembro de la minoría Elizabeth Warren (D-Mass) presionó a Jonathan Gould, Contralor de la Moneda, para que rechazara o pausara la revisión de la carta de banco fiduciario nacional pendiente de World Liberty Financial ante la OCC.

Warren citó la participación de $500 millones de los Emiratos Árabes Unidos en la empresa, los conflictos financieros irresueltos de Trump, y el propio conflicto de intereses de Gould como designado presidencial que sirve al mismo presidente cuya empresa tiene la solicitud pendiente.

"La empresa cripto del presidente Trump está ahora en el centro de lo que quizás sea el escándalo de corrupción presidencial más vergonzoso en la historia de Estados Unidos", afirmó Warren. "Un presidente estadounidense que traiciona nuestra seguridad nacional para enriquecerse".

Cuando se le presionó sobre si el regulador rechazaría o retrasaría la revisión de World Liberty, Gould se negó, señalando que su agencia procesaría la solicitud "como procesamos todas las solicitudes".

"La única presión política que he sentido de cualquier parte del gobierno de Estados Unidos, senadora, es de usted", dijo el jefe de la OCC.

"Bueno, es presión para cumplir la ley", retrucó Warren. "Si cumple la ley, rechazará la solicitud del presidente".

Warren citó un informe del Wall Street Journal que mostraba que Aryam Investment 1, un vehículo vinculado al jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los EAU conocido como el "jeque espía", había supuestamente adquirido una participación del 49% en WLFI por $500 millones apenas cuatro días antes de la toma de posesión de Trump.

El acuerdo supuestamente destinó aproximadamente $187 millones a entidades de la familia Trump y al menos $31 millones a entidades vinculadas a Witkoff, y meses después, la administración revirtió las restricciones de la era Biden para aprobar el acceso de los EAU a chips de IA avanzados que habían sido bloqueados por temor a que pudieran llegar a China.

"En abstracto, un contralor que se niega a hablar de una carta pendiente es solo proceso, no escándalo", dijo Joshua Chu, copresidente de la Hong Kong Web3 Association, a Decrypt. "Aquí, el solicitante es la propia empresa cripto del presidente, financiada con dinero extranjero —algo irónico si se considera la narrativa MAGA—, en un momento en que su base cripto ya está sacudida por una brutal corrección de cara a las elecciones de mitad de período".

Describió la situación como el colapso del ideal del "dinero inteligente" en el ecosistema cripto, señalando que "no hay nada sutil en que el jefe de espías de un país extranjero transfiera cientos de millones a la tienda de tokens de la familia del presidente en vísperas de su toma de posesión", y apuntó que eso no es diversificación sino "política exterior escrita directamente en una tabla de capitalización".

Más temprano en la audiencia, Warren presionó a Gould sobre si World Liberty había revelado que una empresa vinculada al "jeque espía" tenía una participación principal, señalando que las normas de la OCC exigen la divulgación de cualquier entidad con un interés directo o indirecto del 10% o más, cuyo incumplimiento es motivo de desestimación.

Gould se negó a confirmar si dicha divulgación se realizó, y cuando se le insistió, respondió: "A diferencia de los últimos cuatro años de la administración Biden, bajo el liderazgo del presidente Trump, realmente estamos haciendo lo que decimos que haremos".

Warren le pidió a Gould que compartiera la solicitud sin redactar con ella y con el presidente del Comité, Tim Scott, en sesión privada, señalando la autoridad de supervisión del Comité Bancario sobre la OCC, a lo que Gould respondió que estaría "feliz de atender su solicitud".

Cuarenta y un demócratas de la Cámara de Representantes escribieron al secretario del Tesoro Scott Bessent la semana pasada, advirtiendo que la aprobación de la carta podría amenazar "la legitimidad del sistema bancario estadounidense y su independencia de actores extranjeros".

El representante Ro Khanna lanzó por separado una investigación formal a principios de este mes, instando a los fiscales federales a examinar la transacción con los EAU y escribiendo que "subordinar aparentemente las discusiones de política robusta a los intereses financieros personales del presidente es inaceptable".

La Casa Blanca y World Liberty Financial no respondieron a las solicitudes de comentarios.