Tips

  • El Servicio Secreto de los EE.UU. proporciona información sobre sus puntos de vista sobre las criptomonedas.
  • Las criptomonedas podrían ser usadas en entre el 1,1% y el 75% de los crímenes.
  • A pesar de su creciente uso en el fraude, el Servicio Secreto reconoce que el mundo cripto no tiene la culpa.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos es uno de los organismos de aplicación de la ley más enigmáticos y arraigados de América; ahora, en una entrevista única, el servicio ha revelado sus opiniones sobre ls criptomonedas y la ciberdelincuencia.

Establecido por primera vez en 1865 y encargado de prevenir la entonces extendida falsificación de la moneda estadounidense, el Servicio Secreto se ha ganado desde entonces la reputación de protector de la presidencia. Pero ese no es su único deber.

Modernizando el Servicio Secreto

Hablando con Forbes, el asesor de política cibernética del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Jonah Force Hill, ofreció una visión oficial del papel modernizado del servicio.

"Además de nuestra más conocida misión de protección, el Servicio Secreto es responsable de la investigación de crímenes contra el sistema financiero de los EE.UU.", explicó Hill. "Esto incluye la investigación de delitos informáticos modernos (como el acceso no autorizado a un sistema informático y los delitos asociados a las monedas digitales)".

Los ataques de rescate han aumentado un 900% desde que comenzó la pandemia. Imagen: Shutterstock

El trabajo de la agencia se ha hecho un poco más difícil como resultado de la pandemia mundial de coronavirus. Durante una reunión en junio, el FBI citó un aumento del 75% en el cibercrimen diario desde el inicio del coronavirus. El testimonio adicional de Tom Kellermann, jefe de estrategia cibernética de VMware, relató un monumental aumento del 900% en los ataques de ransomware entre enero y mayo de este año.

Un gran número de estos rescates exigieron a Bitcoin como pago, debido, en parte, al seudónimo que ofrece. A pesar del hecho de que los criminales están usando Bitcoin para el pago de rescates, el Servicio Secreto reconoce que las criptomonedas no tienen la culpa.

"La oleada de fraudes de COVID-19 no es un problema específico de ls criptomonedas", explicó Hill. "Las criptomonedas son simplemente un componente del fraude general".

El papel de las criptomonedas en el submundo criminal

Aún así, la cuestión de la posición de las criptomonedas en el submundo criminal ha dado lugar a muchas especulaciones. Las estadísticas de Chainalysis estiman que sólo el 1,1% de la actividad ilegal involucra el uso de criptomonedas. Esto parece contradecir las estadísticas del FBI, que sugieren que las criptomonedas están presente en 3 de cada 4 casos de lavado de dinero.

En el caso de Hill, el número real oscila entre el 1,1% y el 75%. ¿Por qué? Porque las criptomonedas son una herramienta y no una clasificación del crimen.

"Los crímenes que se procesan en los casos de cripto se clasifican generalmente como "lavado de dinero" o "latrocinio", etc., no "crimen criptográfico", explicó. "La forma en que se cometió el delito, por medio de criptomonedas o no, o qué forma de dinero se robó, suele ser irrelevante para el enjuiciamiento y, por lo tanto, no se cuantifica con fines estadísticos".

Ransomware de Bitcoin

Hill también se refirió al creciente fenómeno de la "delincuencia como servicio", señalando que los delincuentes cibernéticos a menudo ofrecen sus productos y servicios a cambio de una tarifa.

En los mercados clandestinos, por ejemplo, se vende ramsonware de Bitcoin, lo que permite a los delincuentes menos expertos en tecnología participar en la acción. Tal vez esto explique en parte el aumento del 900% en los ataques con ramsonware. Pero Hill sugiere que el proceso de llevar a cabo estos crímenes podría ser más sofisticado; algo más parecido a "Ocean's Eleven", pero con criptomonedas.

"Este modelo de crimen como servicio permite a los grupos criminales reunirse para un esquema particular, sólo para desmontarse una vez que el esquema se ha completado", dijo Hill, comparando el modelo con los "equipos" que se ven en los atracos bancarios de la vieja escuela.

"Se forma un equipo para el trabajo", explicó Hill. "Contrata a un tipo que conozca el diseño del banco, otro que pueda romper una caja fuerte, un tipo que sepa cómo desmantelar un sistema de alarma, un conductor de huida, un vigilante, etc. Es lo mismo aquí, pero en el mundo digital".

El crimen como servicio puede ser una perspectiva aterradora, pero no puedes negar que sería una gran película.