En Resumen
- Los mercados de estafas de criptomonedas se recuperaron tras el cierre de Huione Guarantee por Telegram el 13 de mayo, con plataformas sucesoras procesando volúmenes equivalentes de $27.000 millones.
- Tudou Guarantee capturó la mayor parte del volumen de transacciones, disparándose desde niveles bajos hasta superar las 300.000 transacciones para mediados de junio tras adquirir 30% de participación en diciembre 2024.
- Elliptic identificó más de treinta mercados altamente activos llenando el vacío, incluyendo Shuangying y Fully Light que aumentaron sus transacciones a 110.000 y 80.000 respectivamente.
Los mercados de estafas de criptomonedas se han recuperado semanas después de que Telegram cerrara el mercado ilícito más grande del mundo, con plataformas sucesoras procesando volúmenes equivalentes, que ascienden a aproximadamente $27.000 millones.
Elliptic reportó el lunes que el mercado Tudou Guarantee ha capturado la mayor parte del volumen de transacciones de Huione Guarantee, que Telegram prohibió el 13 de mayo tras la investigación de la firma de análisis blockchain.
El reporte muestra cómo la actividad de Huione Guarantee colapsó a cero inmediatamente después del 11 de mayo, mientras que el volumen de transacciones de Tudou Guarantee se disparó, superando las 200.000 el 18 de mayo y excediendo las 300.000 para el 15 de junio.
Esta migración rápida socava los esfuerzos para interrumpir la infraestructura de estafas cibernéticas de Asia, donde los "mercados de garantía" permiten a cientos de miles de criminales comercializar servicios ilícitos a través de Telegram usando la stablecoin USDT de Tether.
Los datos on-chain de Elliptic confirmaron que las transacciones de USDT cayeron a niveles insignificantes a fines de mayo tras la prohibición de Huione Guarantee, con el mercado cesando incluso sus servicios privados de custodia.
La plataforma de mensajería terminó miles de cuentas y canales vinculados a lo que Elliptic llamó "el dark market [mercado oscuro] más grande que haya existido jamás", eclipsando a Silk Road y AlphaBay en escala.
Sin embargo, la supervivencia de la red criminal estaba integrada ya que el mercado adquirió una participación del 30% en Tudou Guarantee en diciembre de 2024, asegurando efectivamente la continuidad de las operaciones.
"Muchos de los comerciantes que operan en Tudou son los mismos que previamente vendían a través de Huione Guarantee, ofreciendo datos robados, servicios de lavado de dinero y otros productos necesarios para los estafadores", señaló Elliptic.
Conexiones complejas
El reporte revela un ecosistema complejo donde Elliptic está rastreando actualmente más de treinta mercados altamente activos, muchos buscando llenar el vacío dejado por el cierre de Huione.
Elliptic había identificado previamente a Tudou como un potencial sucesor en investigaciones anteriores, y el reporte del lunes confirmó estas predicciones.
Otras plataformas, como Shuangying y Fully Light, también registraron crecimiento constante, con Shuangying aumentando de alrededor de 40.000 a 110.000 transacciones y Fully Light subiendo de 20.000 a más de 80.000 para mediados de junio.
Estas plataformas facilitan el comercio de tecnología, datos y servicios de lavado de dinero utilizados por estafadores en línea, con vendedores publicitando explícitamente servicios para fraudes de "destazamiento de cerdos" dirigidos a víctimas occidentales.
"Requerirá una eliminación más amplia y continua de estos mercados en Telegram si estos facilitadores clave de la epidemia global de estafas van a ser detenidos", afirmó Elliptic.
Decrypt se ha acercado a Telegram y Tether para obtener comentarios.
Editado por Sebastian Sinclair