En Resumen
- La SEC acusó a Unicoin y tres ejecutivos de recaudar más de $100 millones mediante afirmaciones falsas sobre sus tokens y acciones.
- Los acusados incluyen al CEO Alex Konanykhin, la directora Silvina Moschini, el exCIO Alex Domínguez y el abogado Richard Devlin (este último ya acordó pagar una multa de $37.500).
- Según la SEC, Unicoin engañó a miles de inversionistas afirmando que sus tokens estaban respaldados por bienes raíces de alto valor, cuando en realidad valían solo una fracción de lo prometido.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó el martes a Unicoin, con sede en Nueva York, y a tres de sus principales ejecutivos de presuntamente engañar a los inversionistas y recaudar más de $100 millones a través de afirmaciones falsas sobre ofertas de criptoactivos y acciones de la empresa.
En una denuncia presentada en el Distrito Sur de Nueva York, la SEC acusó al CEO de Unicoin, Alex Konanykhin, a la miembro de la junta Silvina Moschini y al ex Director de Inversiones Alex Domínguez de promover los llamados "certificados de derechos" vinculados a tokens de Unicoin a través de declaraciones presuntamente falsas o engañosas.
La denuncia también apunta al abogado general de la empresa, Richard Devlin, por declaraciones engañosas en los memorandos de colocación privada. Sin admitir culpabilidad, Devlin ha acordado pagar una multa de $37.500 y aceptar una orden permanente.
"Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversionistas con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emitieran, estarían respaldados por activos del mundo real, incluida una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias", dijo Mark Cave, director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado. "Pero, como alegamos, los activos inmobiliarios valían solo una fracción de lo que la empresa afirmaba".
Cofundador de Unicoin Niega Acusaciones de Fraude de la SEC y Pide Mismo Trato Recibido por Coinbase y Binance
El cofundador de Unicoin Alex Konanykhin quiere salir de la lista de ejecución de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) mientras el regulador abandona su postura agresiva hacia las criptomonedas bajo la anterior administración Biden. "Nos gustaría ser los siguientes," escribió Konanykhin en un artículo de opinión del Miami Herald el jueves, señalando a las otras doce empresas de criptomonedas que ya han sido liberadas de investigaciones y demandas de la SEC. El cambio de la Comi...
El caso surge mientras la SEC, bajo la administración de Trump, ha retrocedido en varias acciones de cumplimiento del ecosistema cripto de alto perfil, incluidos casos recientes contra Coinbase, Ripple, Kraken y Consensys.
Las recientes acciones contra Coinbase, Ripple, Kraken y Consensys han sido retiradas en medio de un cambio más amplio alejándose de la postura regulatoria más agresiva tomada por la administración anterior.
Según la SEC, Unicoin afirmó falsamente que sus tokens estaban registrados en la agencia y que había recaudado $3.000 millones en ventas de certificados de derechos, cuando en realidad recaudó poco más de $110 millones.
La agencia además alega que Konanykhin vendió personalmente casi 38 millones de certificados a inversionistas que de otra manera estarían prohibidos de participar.
Unicoin colocó presuntamente anuncios en aeropuertos, taxis y en televisión para atraer inversionistas, presentando las ofertas como inversiones seguras de "próxima generación".
La SEC Retira Oficialmente Los Casos Contra Kraken, ConsenSys y Cumberland DRW
La SEC de EE. UU. desestimó el jueves las acciones de cumplimiento contra tres importantes firmas de criptomonedas, presentando estipulaciones conjuntas para desechar los casos con prejuicio, lo que hace que las decisiones sean finales y no sujetas a ser presentadas nuevamente. Kraken, ConsenSys, y Cumberland DRW LLC vieron todos sus respectivos juicios terminados simultáneamente, marcando la última reversión en el enfoque regulatorio de la agencia hacia los activos digitales. El regulador tambi...
Hablando con Decrypt en abril, Konanykhin prometió impugnar los cargos en el tribunal. "Tengo la firme intención de ganar este caso en el tribunal", afirmó. "Es grotesco que la empresa de criptomonedas más cumplidora en Estados Unidos siga siendo la única perseguida por la SEC".
Él argumenta que la demanda no representa las opiniones del liderazgo actual de la SEC.
"Esto está siendo impulsado por funcionarios rebeldes que quedaron de la administración de Gensler que están tratando de protegerse intimidándonos para que admitamos falsamente la culpa", dijo Konanykhin en ese momento.
La SEC está buscando medidas cautelares, restitución y sanciones civiles contra todos los acusados, así como prohibiciones de oficiales y directores para los tres altos ejecutivos.
Se ha contactado a Konanykhin para hacer comentarios.
Editado por Sebastian Sinclair
