En Resumen
- Un hombre de California fue sentenciado a 87 meses de prisión por blanquear dinero con Bitcoin en una operación de venta de MDMA.
- La policía reveló que Khuu importaba MDMA desde Alemania y usaba Bitcoin para recibir pagos en la dark web.
- La Operación Crypto Runner resultó en múltiples arrestos por blanqueo de dinero con criptomonedas desde 2022.
Un hombre de California ha sido sentenciado por su papel en el uso de Bitcoin para blanquear los beneficios de una operación de venta de MDMA en la dark web.
John Khuu, de 29 años, de San Francisco, California, fue sentenciado a 87 meses en prisión federal después de declararse culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según la policía de Texas, la operación de Khuu importaba MDMA desde Alemania y la vendía en varios mercados de la dark web, aceptando pagos en Bitcoin. Khuu supuestamente cambiaba luego el Bitcoin por moneda estadounidense y blanqueaba el dinero sucio mediante "cientos de transacciones y docenas de cuentas financieras". El hombre ha sido procesado por separado en el Distrito Norte de California y acusado de importación ilegal de una sustancia controlada de la Lista I.
La detención del hombre se produjo como parte de la Operación Crypto Runner, una investigación conjunta de varios años por parte del Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio Secreto de EE.UU. (USSS) y el Servicio de Inspección Postal (PIS), anunciada en noviembre de 2022.
La operación contribuyó a la detención de 21 personas en 2022 por actuar como "mulas de dinero" y ayudar a blanquear los beneficios de varias estafas de criptomonedas, incluyendo estafas inmobiliarias, de correo electrónico y románticas. El mes pasado, un hombre de Montana también fue condenado por blanqueo de dinero de criptomonedas como parte de la represión de la agencia federal.
Represión contra el blanqueo de dinero con criptomonedas
No es sorprendente que el gobierno federal esté adoptando un enfoque integral para combatir el blanqueo de dinero con Bitcoin. La firma de análisis de blockchain Chainalysis considera que 2024 fue probablemente el mayor año en términos de dinero blanqueado a través de criptomonedas, con más de $40.000 millones, superando el récord anterior establecido en 2023.
La firma cree que la cifra sería mayor si incluyera el dinero de operaciones de drogas, pero señaló que es más difícil rastrear los beneficios de delitos que ocurren "off-chain" y se originan en el mundo real.
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Las autoridades de California intensificaron su lucha contra el fraude cripto, desmantelando 26 sitios web fraudulentos de criptomonedas y revelando pérdidas de más de $4,6 millones para los consumidores en 2024. En un comunicado del lunes, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, o DFPI, dijo que identificó siete nuevos tipos de estafas con la ayuda de su "Rastreador de Estafas Cripto". El rastreador procesó más de 2.600 quejas, exponiendo minería falsa de Bitcoin, e...
Una evaluación de riesgos de 2024 del Tesoro de EE.UU. encontró que aunque los métodos tradicionales para blanquear dinero de drogas siguen siendo dominantes, el uso de criptomonedas para blanquear dinero de drogas está aumentando tanto en popularidad como en sofisticación.
Muchas de estas operaciones de blanqueo de dinero de drogas con criptomonedas son cada vez más de alcance internacional. La más reciente Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la DEA estableció cómo los carteles mexicanos que operan en EE.UU. han "formado asociaciones mutuamente rentables con organizaciones de blanqueo de dinero con base en China para blanquear beneficios de drogas y están utilizando cada vez más criptomonedas".
