En Resumen
- Un juez federal ordenó a Richard Ahlgren entregar claves para desbloquear $124 millones en criptomonedas, marcando un precedente legal en evasión fiscal cripto.
- Ahlgren, condenado por evasión fiscal cripto en 2024, usó técnicas avanzadas para ocultar transacciones y evitar impuestos en la blockchain de Bitcoin.
- El caso refuerza un enfoque regulatorio más agresivo en EE.UU., donde las acciones de cumplimiento superan los avances legislativos en cripto.
Un juez federal ha ordenado a un inversor temprano de Bitcoin entregar las claves de encriptación que podrían desbloquear aproximadamente $124 millones en criptomonedas, marcando un movimiento sin precedentes en los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para incautar activos digitales en casos de evasión fiscal.
Según la orden emitida por el Juez de Distrito de EE.UU. Robert Pitman el lunes, Ahlgren debe revelar todas las claves privadas e identificar cualquier dispositivo que haya usado para almacenar criptomonedas, como hardware wallets.
La orden se extiende más allá del acceso a las wallets—Ahlgren y cualquier asociado tienen prohibido transferir u ocultar activos digitales sin aprobación judicial. Sin embargo, pueden usar fondos para "gastos mensuales normales de vida".
La orden busca ayudar a recuperar aproximadamente $1 millón en restitución tras la condena de Ahlgren en diciembre. La cobertura inicial de la orden apareció primero en Bloomberg.
¿Evadiendo impuestos con criptomonedas? Ten cuidado
En febrero del año pasado, los fiscales federales presentaron una acusación de siete cargos contra Richard Ahlgren III, también conocido como "Paco", marcando el primer caso criminal de evasión fiscal en EE.UU. centrado únicamente en el trading de criptomonedas.
El residente de Austin, Texas, enfrentó tres cargos por presentar declaraciones de impuestos falsas y cuatro cargos por estructurar ilegalmente depósitos en efectivo.
En diciembre del año pasado, Ahlgren fue sentenciado a dos años por reportar falsamente las ganancias de capital que obtuvo al vender $3,7 millones en Bitcoin.
"En lugar de pagar los impuestos que sabía que debía, mintió a su contador sobre el alcance de una gran parte de sus ganancias", declaró el Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División Fiscal del Departamento de Justicia en un comunicado de prensa del DOJ en ese momento.
Ahlgren "buscó ocultar otra parte de sus ganancias" utilizando "técnicas sofisticadas diseñadas para ocultar sus transacciones en la blockchain de Bitcoin", afirmó Goldberg.
La acusación describe meticulosamente cómo funcionan las transacciones de Bitcoin, explicando que aunque la blockchain es pública, Ahlgren supuestamente intentó ocultar sus actividades a través de múltiples técnicas.
El DOJ ha declinado la solicitud de comentarios de Decrypt.
Estableciendo un precedente
El caso de Ahlgren es innovador porque se centra en la manipulación deliberada de los cálculos de base de costos de criptomonedas y los intentos sofisticados de ocultar transacciones blockchain, creando efectivamente un manual para la futura aplicación de impuestos sobre criptomonedas.
Los reguladores estadounidenses están adoptando un enfoque más centrado en la aplicación, mientras el Congreso lucha por establecer marcos regulatorios claros para los activos cripto, sugiere una revisión de la industria de 2024 de la firma de análisis forense blockchain Elliptic.
Al menos antes de que se establezcan cambios importantes en la legislación cripto, EE.UU. "sigue siendo un entorno regulatorio desafiante para los participantes del mercado cripto" debido a "la falta de progreso en la aprobación de legislación relacionada con las criptomonedas", agravado por "una postura regulatoria que depende en gran medida de acciones de cumplimiento", señala el informe.
Editado por Sebastian Sinclair y Stephen Graves