En Resumen
- La NCA desmanteló redes rusas de lavado de dinero, con 84 arrestos y $25.500 en efectivo y criptomonedas incautados.
- Las operaciones incluían transferencias globales usando criptomonedas para eludir sanciones y ocultar movimientos de dinero.
- Expertos destacaron el uso de mesas OTC y la necesidad de cooperación internacional para rastrear fondos ilícitos.
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) informó la semana pasada que desarticuló operaciones rusas de lavado de dinero que involucraban criptomonedas.
La operación hasta ahora ha llevado a 84 arrestos y la incautación de más de $25.500 (£20.000) en efectivo y criptomonedas, según un anuncio reciente de la NCA. La investigación llevó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a anunciar sanciones contra personas rusoparlantes y cuatro empresas involucradas en las redes de evasión de sanciones.
La "Operación Destabilise" no se limitó al Reino Unido e incluyó acciones tomadas en Medio Oriente, Rusia y Sudamérica. Byron Boston, ex oficial de policía de Dallas, Estados Unidos, CEO de la firma de rastreo de criptomonedas Crypto Track, dijo a Decrypt que "la naturaleza global de las criptomonedas a menudo coloca las investigaciones a merced de una regulación y cooperación internacional inconsistente."
En un ejemplo, Byron asistió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos investigando $1.000 de criptomonedas siendo lavadas. Los agentes "pudieron identificar inmediatamente el exchange internacional" pero el exchange "solicitó un tratado de asistencia legal mutua" para liberar los datos relevantes.
Este tipo de burocracia suele ser perjudicial para la recuperación de fondos. Byron mencionó que "desafortunadamente, este no es un proceso rápido y a menudo las criptomonedas son liquidadas antes de obtener el MLAT."
El anuncio no especificó qué tanto dependían de las criptomonedas las dos redes de lavado de dinero descubiertas —Smart y TGR— para sus operaciones. Sin embargo, el anuncio explica que después de que los operadores recolectaban fondos en un país, a menudo usaban criptomonedas para transacciones en efectivo para moverlos a otro.
Slava Demchuk, CEO de la firma de cumplimiento y análisis forense de criptomonedas AMLBot, dijo a Decrypt que "usando mesas de negociación extrabursátil (OTC) en varias jurisdicciones, los criminales pueden entrar y salir del efectivo para ofuscar el rastro on-chain." Esto puede prevenirse mediante "el intercambio rápido de información con el OTC que cumple" y sanciones rápidas.
Reino Unido fue aparentemente un centro para tales operaciones, con investigadores notando intercambios ocurriendo a gran escala en todo el país "donde las entregas de efectivo a nivel de calle eran seguidas casi inmediatamente por un movimiento de criptomonedas del mismo valor." Los grupos criminales supuestamente usaban las criptomonedas "para reinvertir en sus negocios ilícitos, comprando más drogas o armas de fuego sin necesidad de mover dinero físico a través de las fronteras".
Editado por Stacy Elliott.