El FBI Obtuvo Ganancias de un Token de Ethereum Creado Para Atrapar Estafadores

La moneda más discutida en Cripto Twitter en el último día probablemente no es Bitcoin o algún activo novedoso que se dispara a nuevas alturas, sino un token de Ethereum creado por el FBI para atrapar estafadores, y uno que le generó ganancias a la agencia antes de que se deshabilitara el comercio.

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó un amplio caso penal contra 14 individuos y cuatro empresas de criptomonedas el miércoles. Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade fueron acusados de mala conducta relacionada con la manipulación del mercado, inflando los precios y volúmenes de los tokens a pedido.

Durante su investigación, el DOJ identificó alrededor de 60 criptomonedas supuestamente manipuladas por los bots de lavado de los acusados. Eso incluyó un "token creado bajo la dirección de la aplicación de la ley" para una empresa de criptomonedas falsa llamada NexFundAI, según informó el DOJ el miércoles.

El token se utilizó para identificar, interrumpir y llevar a presuntos estafadores ante la justicia, según la agente especial a cargo de la división de Boston del FBI, Jodi Cohen, quien calificó el engaño del FBI de algo "sin precedentes" en un comunicado de prensa.

Los datos on-chain muestran que el token del FBI, NexF, fue creado a finales de mayo, y que al parecer las fuerzas del orden se beneficiaron de la moneda justo antes de que su comercio fuera deshabilitado hace 21 días.

Cuando se creó un pool de liquidez para NexF en el exchange descentralizado Uniswap, el creador del token suministró alrededor de 5 ETH en liquidez, valorados en $12.000 en ese momento, junto con 50 mil millones de NexF. Cuando se eliminaron 43 mil millones de NexF del pool meses después, la billetera recuperó aproximadamente 11 ETH en liquidez que valían $26.500, obteniendo así el creador del token una ganancia de $14.500.

Dos semanas después de desactivar la capacidad de comercio de NexF, la billetera transfirió $30.000 en Ethereum a una nueva billetera. Y la suma ha permanecido allí desde entonces, aparentemente bajo el control del FBI.

Nick Vaiman, cofundador y CEO de la startup de visualización de blockchain Bubblemaps, describió las ganancias aparentes del FBI a Decrypt como "bastante insignificantes", pero es un resultado sorprendente para un token diseñado para apuntar a estafadores.

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Decrypt.

En un comunicado, el DOJ dijo que tres creadores de mercado habían sido acusados de mala conducta relacionada con el trading ficticio de NexF.

Según una denuncia penal presentada contra una empresa llamada CLS, una de las firmas acusadas de manipulación del mercado, el token falso del FBI fue intercambiado artificialmente durante sus últimas semanas. Se alega que los operadores de CLS compraron y vendieron NexF entre bots desde el 23 de agosto hasta después del 5 de septiembre.

CLS supuestamente creó miles de dólares de volumen de operaciones falso para NexF hasta que el FBI finalmente cortó el suministro. Según la denuncia del DOJ, “la función de negociación del token NexFundAI fue desactivada por orden de las autoridades.”

Editado por Andrew Hayward