En Resumen
- La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a dos hermanos de presuntamente defraudar a más de 80 inversores en un esquema Ponzi de criptomonedas de $60 millones.
- La SEC solicitó el "congelamiento de activos de emergencia" contra Jonathan Adam de Angleton, Texas, y su hermano Tanner Adam de Miami, Florida, así como contra sus empresas, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC.
- Los hermanos engañaron a los inversores con promesas de retornos mensuales del 13,5% a través de un "bot" de trading de criptomonedas que afirmaban podía identificar oportunidades de arbitraje rentables.
El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó a dos hermanos de presuntamente defraudar a más de 80 inversores durante más de un año en un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $60 millones.
La SEC solicitó el "congelamientos de activos de emergencia" contra Jonathan Adam de Angleton, Texas, y su hermano Tanner Adam de Miami, Florida, así como contra sus empresas, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC, según un comunicado el lunes.
La queja presentada en el Tribunal del Distrito Norte de Georgia de los Estados Unidos, acusa a los hermanos Adam y a sus empresas de violar disposiciones contra el fraude en las leyes federales de valores.
Según la SEC, los hermanos engañaron a los inversores con promesas de retornos mensuales del 13,5% entre enero de 2023 y junio de 2024 a través de un "bot" de trading de criptomonedas que afirmaban podía identificar oportunidades de arbitraje rentables.
La SEC acusa a los hermanos Adam de defraudar a los inversores al afirmar que sus fondos se colocarían en un pool de préstamos para financiar "préstamos flash" a través de contratos inteligentes para ejecutar las operaciones.
Los préstamos flash, que permiten pedir prestado sin garantía siempre que el préstamo se devuelva dentro de la misma transacción en la blockchain, se presentaron como una forma infalible de ganar dinero. Sin embargo, la queja de la SEC revela que los hermanos Adam fabricaron la existencia de su supuesto pool de préstamos.
La SEC afirma que los hermanos informaron a los inversores que sus fondos serían transferidos al exchange de criptomonedas Kraken, donde los dólares estadounidenses se convertirían en la stablecoin USDT de Tether.
Los hermanos Adam también aseguraron a los inversores que sus USDT serían transferidos rápidamente a una billetera de criptomonedas y utilizados en un pool de préstamos para operaciones de alta frecuencia.
"De los $61,5 millones de fondos de inversores recaudados por los Demandados, al menos $53,9 millones fueron malversados o utilizados para pagar intereses, honorarios de intermediarios y devolver el capital a inversores existentes", alegó la SEC en su denuncia.
La SEC también alega que los hermanos Adam desviaron millones de dólares para financiar sus lujosos estilos de vida.
Supuestamente, Tanner Adam utilizó fondos de inversores para realizar pagos a plazos de un condominio de $30 millones en Miami. Al mismo tiempo, la SEC acusa a Jonathan Adam de gastar al menos $480.000 en vehículos de lujo, incluyendo autos, camiones y vehículos recreativos.
Los hermanos Adam continuaron disipando activos hasta junio de 2024, agotando los fondos de los inversores a menos de $400.000 en sus cuentas bancarias, según la denuncia.
La SEC está buscando órdenes de restricción permanentes, devolución de ganancias y multas civiles.
Editado por Sebastian Sinclair