Nigeria Exige Detención de Ejecutivos de Binance ¿Por Qué?

Un comité parlamentario nigeriano está pidiendo la detención de los ejecutivos de Binance por presuntamente facilitar una serie de delitos financieros en su plataforma.

Según un informe de Politics Nigeria, la Comisión de la Cámara sobre Delitos Financieros ha anunciado planes para recomendar que el Congreso invoque el poder de citar a los ejecutivos del exchange de criptomonedas después de que no se presentaran voluntariamente ante el comité.

Originalmente, el liderazgo de la empresa fue convocado al Congreso en respuesta a acusaciones de parte del Empowerment for Unemployed Youths y el Consejo de Jóvenes del Delta del Níger, que incluían financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal. Binance optó por enviar representación legal en su lugar, para decepción del comité.

“Binance no está aquí. Hemos tomado una posición al respecto en nuestra última sesión en la que no vamos a aceptar representación legal de Binance, y esa posición se mantiene”, dijo el presidente del comité, Ginger Obinna Onwusibe.

Binance Debe Pagar Multa de $4.300 Millones, CZ Espera Sentencia

Un juez federal aceptó una declaración de culpabilidad del exchange de criptomonedas Binance junto con $4.300 millones en multas y sanciones para resolver su caso. Esta ha sido la multa más grande en la historia de las persecuciones financieras federales. El viernes por la noche, el juez federal Richard Jones aprobó el acuerdo, que incluye una multa penal de $1,8 millones y una incautación de $2,5 millones como penalización financiera por no realizar la debida diligencia requerida en la prestaci...

El abogado de Binance, el Senador Ihenyen, supuestamente dijo que el exchange estaba aprensivo sobre enviar ejecutivos, dado que dos de sus ejecutivos fueron detenidos la semana pasada. Las noticias de las detenciones fueron reportadas previamente por Bloomberg.

La semana pasada, los dos ejecutivos, un ciudadano británico y un estadounidense no identificados, fueron detenidos en Abuja, la capital de Nigeria. Las detenciones tuvieron lugar un día después de que llegaran para negociar con las autoridades de la nación sobre la prohibición de varios sitios web de comercio de criptomonedas, incluidos Binance, Coinbase y Kraken.

Decrypt se puso en contacto con Binance para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.

Las autoridades nigerianas comenzaron a tomar medidas enérgicas contra las plataformas de criptomonedas tras una rápida devaluación del Naira, lo que provocó que la inflación alcanzara un máximo de varias décadas del 29,9% en enero. Tales exchanges se han convertido en lugares no oficiales para establecer el valor del Naira en relación con otras monedas, y para acceder a activos como Bitcoin, al que los defensores a menudo llaman un refugio contra la inflación.

Binance Ofrece Recompensas de $10.000 a Empleados Que Informen Filtraciones

A principios de esta semana, la cofundadora de Binance, Yi He, recurrió a Twitter para comentar sobre las acusaciones de que la empresa podría tener un problema de comercio interno. Su solución: pagar recompensas de $10.000 a los empleados que informen sobre compañeros deshonestos. "Si se filtra alguna información sobre un proyecto por cualquier motivo, se te advertirá una vez y luego serás despedido", dijo en mandarín en una publicación de Twitter el 6 de febrero. 感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了...

En medio del caos, Nigeria ha ordenado a Binance pagar una multa de $10.000 millones por presuntamente manipular los tipos de cambio extranjeros y provocar la caída del valor del Naira.

Binance ya fue multado con más de $4.000 millones por el Departamento de Justicia de EE. UU. en noviembre por incumplir los controles contra el lavado de dinero, mientras que su fundador y ex CEO Changpeng Zhao fue expulsado de la empresa. En ese momento, el acuerdo eximió a Binance de cargos previos por manipulación del mercado.

Editado por Andrew Hayward