En Resumen
- Genesis Global Trading, subsidiaria de Digital Currency Group (DCG), acordó pagar $8 millones y renunciar a su BitLicense en Nueva York.
- El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) destacó deficiencias en los protocolos de prevención de lavado de dinero y ciberseguridad de Genesis.
- A pesar de no estar directamente implicada en la quiebra de DCG, Genesis enfrenta repercusiones y cierre de operaciones en Nueva York.
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Genesis Global Trading, una subsidiaria del influyente conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group (DCG), ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) que incluye la renuncia a su BitLicense, cesar sus operaciones y pagar una multa de $8 millones, según un informe de Fortune.
El regulador de Nueva York dijo que su investigación sobre la empresa reveló deficiencias significativas en los protocolos de prevención de lavado de dinero y ciberseguridad de la empresa.
Genesis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Según los términos del acuerdo, Genesis Global Trading renunciará a su BitLicense, un registro comercial de criptomonedas único en Nueva York, suspenderá sus operaciones en Nueva York y pagará una multa de $8 millones.
La Superintendente Adrienne Harris del DFS destacó la falta de cumplimiento de un sólido marco de cumplimiento por parte de la empresa, subrayando los posibles riesgos tanto para la empresa como para sus clientes.
"La falta de Genesis Global Trading de mantener un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos regulatorios del Departamento y expuso a la empresa y a sus clientes a posibles amenazas", dijo Harris a Fortune.
Gensis es una de las principales empresas de cartera que ayudó a convertir a DCG en un actor clave en la industria de criptomonedas estadounidense. Sin embargo, la empresa se vio envuelta en el colapso tumultuoso del mercado cripto de 2022, lo que llevó a un mayor escrutinio regulatorio y eventual quiebra a principios de 2023.
Si bien Genesis Global Trading no estuvo directamente implicada en la quiebra o los posteriores desafíos legales que enfrentó DCG, aún sintió las repercusiones de las dificultades de su empresa matriz. Por ejemplo, en septiembre la empresa anunció el cierre de su plataforma de negociación extrabursátil en los Estados Unidos.
La acción del DFS contra Genesis Global Trading llega en un momento crucial para la regulación de las criptomonedas en Nueva York. El estado ha estado a la vanguardia de la supervisión de las criptomonedas en los EE. UU., con DFS siendo el único regulador que ofrece un marco integral para la industria. Este movimiento también sigue a la aprobación de DFS del programa Gemini Earn para el exchange Gemini, otro titular de BitLicense, que posteriormente enfrentó desafíos legales.
Aunque el acuerdo refleja la cooperación y los esfuerzos de remediación de Genesis, marca un momento crítico en el debate en curso sobre la regulación y supervisión de las criptomonedas. Además, subraya la necesidad de mecanismos sólidos de cumplimiento en el ámbito de las monedas digitales, que evoluciona rápidamente y es inherentemente arriesgado.
A medida que los reguladores y los actores de la industria continúan navegando por este complejo panorama, el caso de Genesis sirve como una advertencia y un posible modelo para futuras acciones regulatorias.
Nota del editor: Este artículo fue escrito con la ayuda de IA. Editado y verificado por Stacy Elliott.