En Resumen
- La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India solicitó la prohibición de nueve exchanges de criptomonedas, incluyendo Binance y Kraken, alegando operaciones ilegales y falta de registro en la FIU.
- La FIU pidió el bloqueo de los sitios web de los exchanges en India, alegando incumplimiento de regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Hasta ahora, 31 proveedores de servicios de activos digitales virtuales se han registrado en la FIU, pero la acción regulatoria fue impulsada por un "número sustancial" de usuarios indios utilizando exchanges no registrados.
En el último giro de los gobiernos globales contra la industria de las criptomonedas, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India anunció el jueves que ha solicitado la prohibición efectiva de nueve exchanges de criptomonedas dentro del país, incluyendo Binance y Kraken.
La agencia, que regula la actividad financiera sospechosa, emitió un comunicado en el que afirma que los exchanges están operando ilegalmente en India al no registrarse en la FIU y no cumplir con las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Por lo tanto, la FIU ha solicitado que los sitios web de estos exchanges - Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global y Bitfinex - sean bloqueados en India por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información del país, hasta nuevo aviso.
"Los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) que operan en India... deben estar registrados en FIU IND como Entidad Informante y cumplir con el conjunto de obligaciones establecidas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) de 2002", dijo la FIU.
Hasta ahora, 31 de estos proveedores de servicios de activos digitales virtuales se han registrado en la FIU, según informó la agencia. Sin embargo, un "número sustancial" de usuarios indios optaron por utilizar exchanges no registrados, lo que provocó la última acción regulatoria.
Este desarrollo marca la última acción contra importantes exchanges de criptomonedas por parte de gobiernos nacionales. El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos impuso una multa de $4.300 millones a Binance por no cumplir con las leyes de prevención del blanqueo de capitales y logró que el exchange acordara cesar sus operaciones en el país.
Además, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, aceptó como parte del histórico acuerdo renunciar como CEO de la compañía y declararse culpable de violaciones penales de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Zhao tiene actualmente prohibido abandonar Estados Unidos mientras se enfrenta a una sentencia por sus delitos en febrero.
Editado por Andrew Hayward