En Resumen
- Usuarios de Coinbase recibieron correos electrónicos informándoles que la información vinculada a sus cuentas podría ser compartida con la CFTC.
- La citación está relacionada con un asunto que involucra a Bybit, otro exchange de criptomonedas.
- Coinbase está trabajando con la CFTC para determinar qué datos podrían enviarse a la agencia.
En el último día, un número no confirmado de usuarios de Coinbase ha recibido correos electrónicos del principal exchange de criptomonedas de Estados Unidos, informándoles que la información vinculada a sus cuentas de clientes podría ser compartida próximamente con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) luego del exchange recibir una citación judicial.
Si bien Coinbase ha declinado hacer comentarios públicos sobre la citación hasta el momento, o sobre qué datos exactos se refiere, la orden legal parece estar relacionada con un asunto que concierne a otro exchange de criptomonedas: Bybit, la empresa con sede en Dubai fundada en 2018 por Ben Zhou.
Una persona familiarizada con el asunto confirmó a Decrypt que Coinbase efectivamente envió este tipo de correos electrónicos a los clientes esta semana, pero no proporcionó detalles sobre qué información exacta solicitó la CFTC, cómo esa información se relaciona con Bybit o cuántos clientes podrían verse afectados por la citación.
En su carta a los clientes afectados, Coinbase escribió que podría impugnar la citación en el tribunal antes de una aparente fecha límite del 30 de noviembre. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto le dijo a Decrypt que Coinbase está trabajando con la CFTC para determinar qué datos podrían enviarse pronto a la agencia federal, aunque se informa que la empresa está trabajando para limitar la cantidad de datos compartidos tanto como sea posible.
En Twitter, los usuarios de Coinbase que recibieron el aviso cuestionaron por qué ahora estaban en la mira del gobierno federal. Algunos especularon que solo los poseedores de criptomonedas que usaban tanto Coinbase como Bybit fueron objetivo de la citación, posiblemente como parte de un caso en crecimiento contra Bybit.
anyone who ever sent from bybit to crimebase got that email
probably the cftc fishing for burger users to establish jurisdiction https://t.co/bw4Or5TI6P
— Napgone (@napgener) November 28, 2023
Pero varios correos electrónicos de aviso de citación enviados a los clientes por Coinbase, y revisados por Decrypt, fueron emitidos a usuarios que dicen que nunca han usado Bybit ni han creado cuentas en el exchange. Cuando Decrypt pregunto sobre estos clientes, Coinbase se negó a hacer comentarios. La CFTC tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
CFTC Subpoena to Coinbase In The Matter Of Bybit Fintech Ltd. and Ben Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) November 27, 2023
La CFTC ha demandado previamente a los exchanges de criptomonedas por no establecer los requisitos de conocer a su cliente (KYC), por operar exchanges ilegales de derivados de activos digitales y por ofrecer operaciones de futuros sin registro.
Justo la semana pasada, como parte de un acuerdo histórico de Binance con múltiples agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exchange acordó pagar una multa de $1.350 millones por violar esas pautas específicas de la CFTC.
Bybit comenzó a exigir estándares KYC en todos sus servicios en mayo de este año, según el sitio web de la empresa. Conectar las cuentas de los usuarios estadounidenses de Coinbase a las cuentas de Bybit podría ser una forma para que la CFTC demuestre que los usuarios estadounidenses pudieron acceder a los productos y servicios de Bybit, sin proporcionar información de identificación clave. Sin embargo, la agencia aún no ha presentado ninguna demanda contra el exchange.
Editado por Andrew Hayward