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A lo largo del juicio penal de Sam Bankman-Fried, los abogados del fundador de FTX han buscado excluir ciertas pruebas. Pero el juez de distrito de Estados Unidos, Lewis Kaplan, quien preside el caso judicial de Bankman-Fried, ha permitido que el jurado vea y escuche casi todo.
Las pruebas impugnadas van desde vistas específicas de un puerto deportivo en las Bahamas que se podía ver desde el apartamento de Bankman-Fried, hasta un memorando que escribió para aquellos en su empresa de comercio Alameda Research sobre cómo mantener buenas vibraciones, junto con fragmentos de audio de la última reunión general de Alameda.
En conjunto, las pruebas, que finalmente se mostraron al jurado, ofrecen una idea de lo que los abogados de Bankman-Fried parecen ser sensibles en el tribunal. A medida que el juicio del antiguo magnate de las criptomonedas entra en su tercera semana, es probable que más pruebas sean sometidas al mismo escrutinio.
Bankman-Fried enfrenta siete cargos de conspiración y fraude que se derivan de su conducta al frente de FTX. Entre las acusaciones que enfrenta, se le acusa de utilizar miles de millones de dólares de fondos de clientes en su exchange a través de Alameda para gastarlos a su antojo.
Lista de lo que importaba para Sam Bankman-Fried
El abogado principal de Bankman-Fried, Mark Cohen, de Cohen & Gresser, se opuso a un memorando escrito por su cliente mientras la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, estaba declarando. Según la fiscal adjunta de Estados Unidos, Danielle Sassoon, el memorando fue "enviado tanto a personas de Alameda como a personas de Modulo Capital sobre cómo las dos compañías deberían trabajar mejor juntas".
Modulo Capital contaba con el respaldo de FTX y se consideraba un competidor de Alameda, testificó Ellison. El memorando de Bankman-Fried pretendía ilustrar cómo tomaba decisiones para Alameda a pesar de la autoridad de Ellison como CEO, dijeron los fiscales, pero Cohen se opuso a la relevancia del documento.
"¿Qué relevancia concebible tiene que haya escrito estos elementos, solo para demostrar que es una especie de persona loca?" Cohen preguntó al juez Kaplan en una conversación aparte, fuera del alcance del jurado.
No está claro a qué podría haberse referido específicamente Cohen, pero podría haber sido las reflexiones de Bankman-Fried sobre el valle inquietante o posiblemente repetir "estar alineado y hacer lo que creas mejor para la empresa" diez veces seguidas.
Audio de Alameda
Cuando Alameda y FTX se dirigían hacia la bancarrota en noviembre pasado, Ellison celebró una reunión con todos los miembros de la firma de comercio en Hong Kong, donde reveló el presunto mal uso de los fondos de los clientes de FTX a aquellos que estaban a su alrededor.
La conversación fue grabada por Richard Best, un comerciante que se había unido a Alameda tres días antes de la reunión, según Christian Drappi, un ingeniero de software de Alameda que fue llamado a declarar por el gobierno después de Ellison.
Dividido en seis clips separados, los abogados de Bankman-Fried intentaron evitar que el jurado escuchara el audio. Mientras que el gobierno argumentó que era información importante, la defensa se opuso a los clips después de que Ellison ya había sido despedida como testigo.
Un enfrentamiento legal, que duró varios minutos, vio flotar varios argumentos. Los abogados de Bankman-Fried argumentaron que sus declaraciones iban más allá del alcance de ella como agente del aparente plan de Bankman-Fried y no eran consistentes con su testimonio anterior.
"Esto no está dentro del alcance de la agencia", dijo Christian Everdell, uno de los abogados de Bankman-Fried. "En la medida en que existiera una agencia aquí, ella se fue mucho más allá del alcance de esa agencia al hacer comentarios".
Finalmente, se permitieron los clips. Y a través de los altavoces de la sala del tribunal, el jurado escuchó a Ellison contarle a Drappi, Best y otros presentes sobre el presunto mal uso de los fondos de los clientes.
Vistas con yates
Mientras los fiscales pintaban una imagen de los lujosos alojamientos de Alameda y FTX en las Bahamas en el primer día de testimonio del juicio, la defensa se opuso a ciertas imágenes del interior del Orchid. Ubicado en el complejo The Albany, el ático que fue comprado por FTX por $35 millones.
De entre docenas de fotos de la estética interior de Orchid, Everdell expresó temor de que el jurado viera exactamente tres, que tenían fotos de yates visibles desde las ventanas del ático.
"No hay ninguna evidencia en el expediente de que haya comprado un yate", dijo Everdell refiriéndose a Sam Bankman-Fried. "El jurado podría suponer que todos los que tenían una casa en este complejo poseen un yate como ese, y eso no es lo que muestra la evidencia, y eso creo que es perjudicial".
Editado por Stacy Elliott.