En Resumen

  • Investigadores señalan que el retiro de liquidez de la criptomoneda meme BALD pudo ser causado por el ex CEO y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
  • La dirección de la billetera utilizada en el ataque está relacionada con SushiSwap y ha recibido depósitos de FTX y Alameda durante más de dos años.
  • Bankman-Fried se encuentra bajo arresto domiciliario con acceso limitado a Internet.
  • La investigación del rug pull de BALD sigue en curso, por lo que las acusaciones son en gran parte especulativas.

Después de que un desarrollador misterioso retirara toda la liquidez de la criptomoneda meme BALD en la red layer-2 de Ethereum, Base, este lunes, algunos investigadores blockchain indicaron que las billeteras utilizadas por el culpable apuntan al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y con acceso limitado a Internet.

"El desarrollador de BALD es un 90% SBF o alguien de Alameda en este momento", tuiteó Adam Cochran, socio de Cinneamhain Ventures, señalando que la misma dirección de billetera también estuvo involucrada en la comunidad de SushiSwap hace años.

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"Los primeros votos en la gobernanza de sushi son muy sospechosos", observó Cochran. "Cuando [el creador de SushiSwap, Chef] Nomi se retiró y la comunidad intervino, no éramos muchos y SBF era el que publicaba las votaciones en snapshot".

Bankman-Fried fue acreditado con el rescate de fondos de Uniswap, trasladándolos a SushiSwap en septiembre de 2020.

"Estoy 99% seguro de que es alguien de Alameda, FTX o el propio SBF", dijo Cochran más tarde a Decrypt en Twitter, y luego publicó públicamente: "Aparentemente, algunos ex empleados de FTX también piensan que es Sam".

Otros señalaron el uso de frases específicas utilizadas por la cuenta de Twitter Bald, como "bastante bien" y "ni", que eran similares a las publicaciones de Twitter de Bankman-Fried.

"Las publicaciones de despliegue de BALD de DYDX suenan como SBF", tuiteó el inversor pseudónimo Hype, agregando que la actividad on-chain coincide con las fechas de la corte y la fianza de Bankman-Fried.

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Según una investigación colaborativa en Reddit, se informa que la billetera del desarrollador BALD recibió depósitos de FTX y Alameda durante más de dos años, y aparentemente tiene un saldo de 12.331 ETH, que equivale a aproximadamente $22 millones, al momento de escribir esto.

Añadiendo más leña al fuego, un usuario de Twitter señaló que una dirección que realizaba frecuentemente depósitos en la billetera de Binance del desplegador de BALD parece ser una de las billeteras que desencadenó la devaluación catastrófica de Terra USD en mayo del año pasado.

Bankman-Fried ha estado bajo arresto domiciliario desde que fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ocho cargos de conspiración y fraude en noviembre después del colapso de FTX. El equipo legal de Bankman-Fried y la fiscalía han tenido problemas para controlar su actividad en Internet en una variedad de dispositivos en el hogar.

Se supone que Bankman-Fried debe usar un teléfono con tapa en lugar de un teléfono inteligente. En abril, su equipo legal reconoció que no pudo instalar software espía en los teléfonos de sus padres, como se acordó en las condiciones de su fianza.

La semana pasada, los fiscales, cansados de las travesuras de Bankman-Fried, incluyendo supuestamente interferir con testigos del gobierno, enviaron una carta de 12 páginas al juez federal Lewis Kaplan solicitando que se revoque la fianza de 250 millones de dólares de Bankman-Fried.

Si bien Cripto Twitter señaló con el dedo a Bankman-Fried, algunos reconocieron que la acusación seguía siendo especulación.

"Gran parte de esto es una especulación difícil, pero demasiado loco como para no pensarlo. Actualizaré este hilo en vivo mientras reviso la cadena", escribió el usuario de Twitter Midas en su publicación.

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"Sé que a todos les encanta una teoría de conspiración, pero esta sobre la estafa $BALD simplemente me parece falsa. Probablemente, me criticarán por esto, pero 🤷🏻‍♀️", tuiteó Tiffany Fong en su tuit.

Muchos en Cripto Twitter no están dispuestos a ir tan lejos como para decir que Sam Bankman-Fried está involucrado, pero la mayoría está de acuerdo en que la billetera pertenece a alguien de su círculo íntimo. Quizás a alguien como Sam Trabucco, quien se desempeñó como co-director ejecutivo de Alameda.

La historia aún se está desarrollando al momento de escribir esto. Después de varias horas de ser acosado en las redes sociales, el desarrollador de BALD agregó 100 ETH de vuelta al pool, lo que hizo que el valor de la moneda meme se cuadruplicara desde sus mínimos recientemente establecidos.

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