Tres fuentes no identificadas aseguraron que Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, mezcló miles de millones de dólares en fondos de clientes en 2020 y 2021, según un nuevo informe de Reuters.
El artículo cita entrevistas con tres fuentes anónimas, una de las cuales afirma tener conocimiento directo de las finanzas del grupo Binance, según Reuters. El informante dijo que Binance utilizó el ahora extinto banco Silvergate para mezclar miles de millones de dólares casi a diario.
Esta no es la primera vez que Reuters publica informes incriminatorios sobre Binance. En el pasado, ha afirmado que la compañía se involucró en lavado de dinero y transferencias de dinero inusuales. Y al igual que en los informes anteriores, Binance ha negado vehementemente las acusaciones.
Patrick Hillman, el director de comunicaciones de Binance, dijo en Twitter que los detalles en el informe de hoy son falsos.
"Hemos sido muy públicos sobre las deficiencias regulatorias que la empresa tuvo en el pasado", escribió, "no hay razón para que un medio de noticias respetado como Reuters siga inventando cosas".
Let me explain just how desperate a journalist @Reuters is to publish a negative story. The whole base of their story this morning, is that when users purchased BUSD (Paxos) from Binance, they were taken to a transaction page that had the term “deposit” on it. Users were making a…
— Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Por su parte, el medio de noticias señaló que no pudo verificar de manera independiente las cifras o la frecuencia de las transacciones. También dijo que no encontró evidencia de que Binance haya perdido los fondos supuestamente mezclados.
Según el informe, la stablecoin de Binance, Binance USD (BUSD), está en el centro de la controversia. Las acusaciones en el informe dicen que BUSD se usó para acreditar las cuentas de los clientes cuando realmente estaban depositando dólares estadounidenses.
BUSD, que solía ser emitido y respaldado por reservas mantenidas por la firma con sede en Nueva York Paxos, no ha sido acuñado desde que la SEC envió a la compañía una notificación de Wells advirtiendo que tenía la intención de emprender acciones legales por "violar las leyes de protección al inversor" en febrero. A partir de este escrito, BUSD tiene una capitalización de mercado de $5 mil millones, según CoinGecko, lo que representa una disminución desde los $16 mil millones el día en que Paxos dijo que dejaría de acuñar la stablecoin.
Tres ex reguladores estadounidenses fueron citados en el informe de hoy, diciendo que la amenaza que existe es que los clientes no tienen forma de saber dónde se encuentran realmente sus fondos, lo que pone en riesgo su capital y activos.
Los clientes de Binance no deberían "necesitar un contador forense para encontrar dónde está su dinero", dijo a la agencia de noticias John Reed Stark, ex jefe del equipo de cumplimiento de la SEC.