El Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se coordinó con Corea del Sur para sancionar a tres personas que, según la agencia, proporcionaron apoyo material al grupo de hackeo Lazarus, con sede en Corea del Norte, para convertir criptomoneda robada en moneda fiduciaria.
La OFAC afirmó en su informe que el grupo Lazarus está relacionado con financiación ilícita y actividades cibernéticas que apoyan el desarrollo por parte del régimen norcoreano de programas de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos.
El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, declaró que las actividades ilícitas de Corea del Norte para "generar ingresos utilizando moneda virtual para los programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos del régimen amenazan directamente la seguridad internacional".
También señaló que Corea del Norte ya ha lanzado tres misiles balísticos intercontinentales este año.
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Las criptomonedas robadas se convierten en dinero fiduciario a través de redes de traders extrabursátiles (OTC) norcoreanos y chinos que Corea del Norte suele utilizar "para realizar transacciones en su nombre con el fin de evitar ser detectados por las instituciones financieras o las autoridades competentes", declaró la OFAC.
Wu Huihui fue sancionado por la OFAC en relación con la prestación de asistencia material al Grupo Lazarus y Cheng Hung Man también fue añadido a la lista de sanciones por ayudar a Wu.
También fue sancionado Sim Hyon Sop, quien, según la OFAC, actuó en nombre de Korea Kwangson Banking Corp, entidad relacionada anteriormente con la prestación de servicios financieros a entidades que proliferan las ADM.
La OFAC alega que Sim recibió criptomonedas de ciudadanos norcoreanos que realizaban fraudulentamente trabajos informáticos en el extranjero. A su vez, Sim habría dirigido a traders de OTC, como Wu y Cheng, para que enviaran fondos a empresas tapadera que los utilizaban para adquirir bienes como tabaco y dispositivos de comunicación, según la OFAC.
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Actores norcoreanos robaron casi 1.700 millones de dólares en moneda virtual mediante hackeo en 2022, dijo la OFAC, citando registros públicos. Eso significa que Corea del Norte fue responsable de casi la mitad de los 3.800 millones de dólares robados el año pasado, de acuerdo con Chainalysis.
Ahora que Sim, Wu y Cheng han sido sancionados, todos los bienes e intereses del trío están bloqueados por la OFAC. Y cualquier persona o institución financiera que participe en determinadas transacciones o les proporcione a sabiendas "servicios financieros significativos" también podría encontrarse en la lista de sanciones de la OFAC.
