La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance US movió 400 millones de dólares de su plataforma a una empresa de comercio administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, afirma hoy un reportaje de Reuters, citando documentos.
El dinero en efectivo se movió en los tres primeros meses de 2021 desde la cuenta de Binance US en Silvergate Bank a Merit Peak Ltd, dijo la agencia de noticias.
Merit Peak Ltd es una empresa comercial poco conocida que, al parecer, está gestionada por Zhao. La Comisión de Mercado de Valores de EE.UU. dijo el año pasado que estaba investigando la firma.
Binance US es una plataforma de intercambio de activos digitales para clientes estadounidenses. Es socio de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, pero su gestión es ostensiblemente independiente.
Reuters también citó mensajes de texto de ejecutivos de Binance US preocupados por el flujo de fondos. La ex CEO de Binance US, Catherine Coley, preguntó sobre las transferencias en ese momento, refiriéndose a ellas como "inesperadas", según Reuters. Coley fue destituida sin contemplaciones como CEO de Binance US en abril de 2021, sustituida por el ex jefe de la OCC, Brian Brooks, que abandonó la empresa tres meses después.
Ni Binance ni los representantes de Binance US respondieron inmediatamente a la solicitud de Decrypt para hacer comentarios.
Ayer, Binance dijo que probablemente pagaría multas para resolver las investigaciones de la SEC.