Los fiscales de Estados Unidos han confiscado casi 700 millones de d贸lares en activos propiedad de la desaparecida exchange de criptomonedas FTX o vinculados a su fundador y ex CEO Sam Bankman-Fried, seg煤n revelaron las autoridades en una presentaci贸n judicial el viernes.

Las autoridades federales del Distrito Sur de Nueva York incautaron algo m谩s de 698 millones de d贸lares en activos vinculados al fundador de la plataforma, seg煤n la presentaci贸n judicial, de la que inform贸 en primer lugar la CNBC.

La mayor parte del valor proviene de una pila de acciones que Bankman-Fried compr贸 en Robinhood, una app de negociaci贸n de acciones y criptomonedas altamente popular en Estados Unidos. Las adquisiones se hicieron supuestamente utilizando fondos robados de clientes de FTX.

El documento presentado por el fiscal federal Damian Williams detalla las tenencias, con casi 55,3 millones de acciones de Robinhood incautadas el 4 de enero. En el momento de redactar este documento, las acciones tienen un valor conjunto de unos 526 millones de d贸lares. Estaban en manos de Emergent Fidelity Technologies, una empresa fantasma que Bankman-Fried cre贸 con el cofundador de FTX Gary Wang.

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En una declaraci贸n jurada de diciembre, Bankman-Fried escribi贸 que 茅l y Wang formaron la nueva empresa 鈥攃on fondos prestados por la empresa hermana de FTX, Alameda Research鈥 para adquirir acciones de Robinhood Markets Inc. por un total de 546,4 millones de d贸lares. Al parecer, los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para tapar un agujero comercial en el balance de Alameda el verano pasado, antes de la eventual quiebra de FTX.

Otros fondos incautados el 4 de enero incluyen 20,7 millones de d贸lares en poder de Emergent en ED&F Man Capital Markets, Inc, y otros 49,9 millones en Farmington State Bank, en poder de FTX Digital Markets. Entre el 11 y el 19 de enero, las autoridades se incautaron de algo m谩s de 100 millones de d贸lares de fondos de FTX depositados en Silvergate Bank.

En los documentos judiciales presentados hoy tambi茅n se enumeran tres cuentas en la plataforma de intercambio de criptomonedas rival Binance y su filial Binance US. Sin embargo, el valor de los activos en esas cuentas no se especific贸.

FTX y Alameda se acogieron al Cap铆tulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU en noviembre de 2022 tras una crisis de liquidez en FTX, con miles de millones de d贸lares aparentemente desaparecidos. Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a varios cargos del Departamento de Justicia de EE.UU., la Comisi贸n de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisi贸n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) relacionados con sus acciones en las empresas.

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El equipo de reestructuraci贸n de FTX, dirigido por el nuevo CEO de la empresa, John J. Ray III, declar贸 la semana pasada que ha recuperado por separado m谩s de 5.000 millones de d贸lares en activos de la empresa entre criptomonedas, efectivo e inversiones l铆quidas en valores.

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