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CFTC Presenta Cargos Contra “Esquema Ponzi de Bitcoin" de $12 Millones

La CFTC afirma que un hombre de Ohio y sus socios utilizaron el dinero en efectivo y el Bitcoin de los posibles inversionistas para financiar un lujoso estilo de vida.

2 min lectura
Esquema Ponzi de Bitcoin. Imagen: Shutterstock

La Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CTFC) presentó hoy una acción civil contra un hombre por presuntamente dirigir un esquema ponzi de Bitcoin de 12 millones de dólares para financiar su lujoso estilo de vida.

En un comunicado del viernes, la CFTC dijo que Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, se hizo pasar por un exitoso operador de criptomonedas.

A continuación, supuestamente convenció a más de 150 posibles inversionistas para que entregaran 12 millones de dólares en efectivo más al menos 10 Bitcoins, que hoy tienen un valor de 240.326 dólares.

A través de sus empresas NBD Eidetic Capital, LLC y SR Private Equity, LLC, Giri supuestamente dijo a los clientes que reinvertiría su dinero en efectivo y su capital en fondos de inversión para que obtuvieran beneficios—pero esto era una mentira, según la CTFC.

En cambio, Giri utilizó el dinero para gastarlo en artículos de lujo, según la CTFC.

"La demanda también alega que en sus solicitudes a los clientes, los acusados omitieron hechos materiales, incluyendo que los acusados se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes para pagar los beneficios a otros clientes de una manera similar a un esquema Ponzi y también se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes para pagar el lujoso estilo de vida de Giri, que incluía el alquiler de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo", dijo la CTFC.

La CTFC también nombró a los padres de Giri, Giri Subramani y Loka Pavani Giri, como acusados de auxilio por la posesión de fondos en los que no tienen ningún interés legítimo.

Giri supuestamente dijo a los inversionistas víctimas del  esquema Ponzi de Bitcoin que podían retirar su dinero de la inversión, pero eso no era cierto.

La CFTC dijo que está buscando la restitución a los clientes defraudados, la devolución de las ganancias mal habidas, las sanciones monetarias civiles, las prohibiciones permanentes de comercio y de registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y los reglamentos de la CFTC.

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