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0.00%$0.153
-3.83%$26.89
-1.01%
El Banco De Holanda (DNB) ha multado a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance con 3,3 millones de euros (3,35 millones de dólares) por ofrecer servicios en los Países Bajos sin la licencia correspondiente.
En un comunicado publicado el lunes, el regulador dijo que las infracciones cometidas por Binance se castigan con una multa de tercera categoría, lo que significa que la multa administrativa tiene un importe base de 2 millones de euros (2,03 millones de dólares).
Sin embargo, para Binance, esta cantidad base fue aumentada, y el DNB citó varias razones para tal decisión.
Una de las razones, según la DNB, es que Binance no sólo es el mayor proveedor de servicios de criptomonedas a nivel mundial, sino que también tiene un gran número de clientes en el país.
Boete voor Binance Holdings Ltd. vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten https://t.co/O5rhRsBoau
— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) July 18, 2022
"Además, Binance disfrutaba de una ventaja competitiva porque no pagaba ninguna tasa al DNB y no incurría en ningún otro coste relacionado con la supervisión continua del DNB", reza una versión traducida del comunicado.
El Banco Central de Holanda ha exigido a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que se registren bajo la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo desde el 21 de mayo de 2020.
El regulador dijo que Binance había violado las normas de registro desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 1 de diciembre de 2021, cuando el DNB completó su investigación sobre el asunto.
Según el DNB, esta es otra razón importante para el aumento de la multa, ya que considera que estas violaciones son muy graves.
El DNB advirtió a Binance de operar en los Países Bajos sin el registro legal requerido en agosto de 2021, diciendo que violar la legislación "puede aumentar el riesgo de que los clientes se involucren en el lavado de dinero o la financiación del terrorismo."
En el comunicado de hoy, el regulador, sin embargo, dijo que ha moderado la multa en un 5%, en parte porque Binance ya ha presentado una solicitud de registro -que actualmente está siendo evaluada- y porque la plataforma de intercambio ha sido "relativamente transparente sobre sus operaciones durante todo el proceso."
El DNB añadió que la multa fue impuesta el 25 de abril, y que Binance se opuso a ella el 2 de junio.
Además de la noticia de hoy, la plataforma de intercambio de criptomonedas ha estado haciendo incursiones constantes en Europa
La semana pasada, Binance anunció que su filial española, Moon Tech Spain, se registró en el Banco de España como VASP.
En mayo de este año, tanto Francia como Italia también autorizaron a la plataforma de intercambio de criptomonedas como proveedor oficial de activos digitales.
