Empresas de Inversión Cripto se Distancian de Three Arrows Capital Tras Temores de Insolvencia

Three Arrows Capital fue un favorito entre las empresas de inversión en criptomonedas durante años. Ahora, en medio del invierno cripto y tras el colapso de Terra el mes pasado, 3AC parece estar en riesgo real de insolvencia y las empresas de criptomonedas han tomado medidas para distanciarse de la empresa en apuros.

Los rumores de que la firma con sede en Singapur podría ser insolvente comenzaron a circular el pasado fin de semana. Desde entonces, el cofundador Su Zhu sólo ha dicho crípticamente en Twitter que Three Arrows, que también se conoce como 3AC, estaba "en el proceso de comunicación con las partes pertinentes y totalmente comprometido a resolver esto."

El martes, se supo que 3AC había comenzado a vender activos, incluyendo 40 millones de dólares de su Staked Ethereum (stETH) depositados en Lido Finance. También se cree, aunque aún no se ha confirmado, que 3AC ha estado tratando de evitar que un préstamo de Aave de 264 millones de dólares y un préstamo de Compound de 35 millones de dólares entren en liquidación.

3AC también tenía una fuerte exposición a Terra. Cuando la Luna Foundation Guard (LFG) hizo otra compra de 1.500 millones de dólares de Bitcoin el 5 de mayo para apuntalar las reservas de stablecoin de Terra, fue con la ayuda de 3AC.

BitMEX confirmó el viernes que liquidó las posiciones de Three Arrows Capital esta semana. Ayer mismo, el cofundador de BitMEX, Benjamin Delo, llegó a un acuerdo de 10 millones de dólares con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) para evitar la cárcel por no haber "establecido, implementado y mantenido un programa contra el blanqueo de capitales (AML)."

Finblox

Mientras tanto, la plataforma de staking Finblox, que cuenta con Three Arrows como inversor, ha reducido los límites de retiros de sus clientes

Finblox, una plataforma de staking y de obtención de rendimientos que prometía "hasta un 90% de rendimiento anual" en los depósitos de los clientes, ha "pausado todas las distribuciones de recompensas, actualizando los límites de retirada y deshabilitando la creación de nuevas wallets de criptomonedas hasta nuevo aviso", según un comunicado en su página web.

Los usuarios pueden retirar hasta 500 dólares de sus activos al día, con un tope mensual de 1.500 dólares. La compañía, que también compartió su declaración en Twitter, dijo que ha estado trabajando con Three Arrows Capital y sus otros socios para "distribuir el riesgo de la manera más uniforme posible."

En marzo, Three Arrows había participado en la ronda estratégica de 3,9 millones de dólares de Finblox. "Hemos estado cooperando con más de 8 socios y protocolos, incluyendo 3AC, para generar rendimientos y distribuir el riesgo de la manera más uniforme posible", escribió Finblox. "Sobre la base de la información disponible en la actualidad y nuestra prioridad de mantener la integridad de la plataforma - hemos decidido tomar las siguientes acciones, mientras que la búsqueda de todas las opciones disponibles para evaluar el efecto de 3AC en la liquidez, y garantizar un tratamiento justo de todos los activos de los usuarios en el sistema."

Deribit

La plataforma de intercambio de criptomonedas Deribit, que cuenta con 3AC como accionista de su empresa matriz, DRB Panamá, dijo ayer en Twitter que considera la pequeña cantidad de deuda que la firma tiene con ella "potencialmente angustiosa."

"Incluso en el caso de que no se nos devuelva nada de esta deuda, seguiremos siendo financieramente saludables y las operaciones no se verán afectadas", escribió la firma en un breve hilo de Twitter. "Podemos confirmar que todos los fondos de los clientes están a salvo y que el fondo de seguro completo permanecerá intacto tal y como está. Cualquier pérdida potencial será cubierta por Deribit".

El viernes por la mañana, The Wall Street Journal informó de que la empresa con sede en Singapur ha contratado a asesores legales y financieros para ayudarle a negociar con sus prestamistas. El cofundador de 3AC, Kyle Davies, dijo que Three Arrows ha estado considerando la posibilidad de vender más activos o ser comprada por otra empresa.

"No hemos sido los primeros en ser golpeados", dijo al WSJ. "Todo esto ha sido parte del mismo contagio que ha afectado a muchas otras firmas".

La firma con sede en Singapur, que tenía unos 3.000 millones de dólares en activos bajo gestión en abril, ha invertido en docenas de otras startups de criptomonedas.

Solo este año, Three Arrows lideró una ronda de serie B de 150 millones de dólares para Layer 1 Near y una serie A de 9 millones de dólares para el protocolo de intercambio de stablecoin Bastion, codirigió una ronda de 20 millones de dólares con Delphia Digital para el juego de NFT "play-to-earn" Civitas e invirtió una cantidad no revelada en una ronda estratégica de 200 millones de dólares para la blockchain de layer 1 Aptos.